Nouăsprezece percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune. Prejudiciul este de 10 milioane de lei
019 percheziţii au loc marţi în Bucureşti şi în Ilfov, la societăţi comerciale din domeniul construcţiilor, publicităţii şi comerţului. Potrivit Poliţiei Române, prejudiciul din evaziune fiscală şi spălare de bani ajunge la 10 milioane de lei în acest dosar. Cinci persoane urmează să fie audiate în cursul zilei.
Concret, persoanele vizate ar fi evidenţiat în contabilitate cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori ar fi evidenţiat alte operaţiuni fictive.
„În fapt, în contabilitate ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi-fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), controlate de persoanele bănuite, precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din banii achitaţi fiind retrasă ulterior, în numerar”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.
Potrivit sursei citate, cinci persoane vor fi audiate în acest caz şi vor fi puse în aplicare 60 de ordonanţe de ridicare de înscisuri de la alte societăţi despre care există date că ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de aceleaşi „societăţi-fantomă”.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 10 milioane de lei.
Acţiunea este coordonată de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală şi criminalistică. La descinderi participă şi poliţişti din cadrul Directiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov.