Înşelătorie cu sprijinul băncii: poliţiştii efectuează 144 de percheziţii în Bucureşti şi 13 judeţe

O amplă desfăşurare de forţe are loc în dimineaţa zilei de luni în Bucureşti şi 13 judeţe într-un dosar în care administratorul unor firme este bănuit că ar fi luat mai multe credite cu sprijinul unui funcţionar de la o bancă, fără respectarea reglementărilor în vigoare.

Desfăşurare de forţe în Bucureşti şi 13 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Poliţiştii fac 144 de percheziţii

14.12.2020 07:51

144 de mandate de percheziţie sunt puse în aplicare luni dimineaţă în cadrul unei acţiuni de amploare desfăşurate în Bucureşti şi 13 judeţe privind un dosar de evaziune fiscală şi înşelăciune.

15 mandate de aducere vor fi puse în executare.

Acţiunile se desfăşoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş şi au loc în judeţele Mureş, Braşov, Covasna, Argeş, Alba, Bistriţa-Năsăud, Bucureşti, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiş şi Tulcea.

În fapt, în perioada 2016 - prezent, o persoană bănuită de comiterea faptelor, având calitatea de administrator pentru şase societăţi comerciale, ar fi desfăşurat relaţii comerciale, fără evidenţierea acestora în contabilitate.

De asemenea, pentru obţinerea unor beneficii fiscale, ar fi înregistrat facturi fiscale, fără conţinut real.

Cu sprijinul unui funcţionar de la bancă, ar fi fost obţinute credite bancare, fără respectarea reglementărilor în vigoare.

Ulterior, banii obţinuţi ar fi fost folosiţi atât în cadrul societăţilor, cât şi in scop personal de către persoanele bănuite a fi implicate în activitatea infracţională.

Prejudiciul urmează a fi stabilit după administrarea probatoriului.

La activităţi participă poliţişti din judeţele Mureş, Braşov, Argeş, Alba, Bistriţa Năsăud, Bucureşti, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiş, Tulcea, poliţişti din cadrul D.G.A. şi jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ,,Burebista” Braşov.

Suportul de specialitate este asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române.