Înşelătorie cu sprijinul băncii: poliţiştii efectuează 144 de percheziţii în Bucureşti şi 13 judeţe

0
Publicat:
Ultima actualizare:

O amplă desfăşurare de forţe are loc în dimineaţa zilei de luni în Bucureşti şi 13 judeţe într-un dosar în care administratorul unor firme este bănuit că ar fi luat mai multe credite cu sprijinul unui funcţionar de la o bancă, fără respectarea reglementărilor în vigoare.

Desfăşurare de forţe în Bucureşti şi 13 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Poliţiştii fac 144 de percheziţii

14.12.2020 07:51

144 de mandate de percheziţie sunt puse în aplicare luni dimineaţă în cadrul unei acţiuni de amploare desfăşurate în Bucureşti şi 13 judeţe privind un dosar de evaziune fiscală şi înşelăciune.

15 mandate de aducere vor fi puse în executare.

Acţiunile se desfăşoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş şi au loc în judeţele Mureş, Braşov, Covasna, Argeş, Alba, Bistriţa-Năsăud, Bucureşti, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiş şi Tulcea.

În fapt, în perioada 2016 - prezent, o persoană bănuită de comiterea faptelor, având calitatea de administrator pentru şase societăţi comerciale, ar fi desfăşurat relaţii comerciale, fără evidenţierea acestora în contabilitate.

De asemenea, pentru obţinerea unor beneficii fiscale, ar fi înregistrat facturi fiscale, fără conţinut real.

Cu sprijinul unui funcţionar de la bancă, ar fi fost obţinute credite bancare, fără respectarea reglementărilor în vigoare.

Ulterior, banii obţinuţi ar fi fost folosiţi atât în cadrul societăţilor, cât şi in scop personal de către persoanele bănuite a fi implicate în activitatea infracţională.

Prejudiciul urmează a fi stabilit după administrarea probatoriului.

La activităţi participă poliţişti din judeţele Mureş, Braşov, Argeş, Alba, Bistriţa Năsăud, Bucureşti, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiş, Tulcea, poliţişti din cadrul D.G.A. şi jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ,,Burebista” Braşov.

Suportul de specialitate este asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române.

Mai multe pentru tine:
Lucruri mai puțin știute despre împăratul Traian, cuceritorul Daciei. Avea o pasiune pentru vin. Ce a ordonat să nu se facă niciodată în stare de ebrietate
Cine este bărbatul care o urmărește de câțiva ani pe fiica lui Becali. Ce a făcut latifundiarul din Pipera
Horoscop săptămâna 30 august - 5 septembrie. Cinci zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ are noroc la loto
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
Irina Loghin a strălucit la Festivalul Mamaia, la 86 de ani. Are sau nu operații estetice? „Se teme să nu-i desfigureze chipul”. Secretele sănătății ei de fier, la îndemâna oricui
Țara europeană care introduce radare „antifrânare”: la cât ajung amenzile pentru șoferii care reduc brusc viteza în apropierea aparatelor
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă