Guvernul a aprobat planul de recuperare a creanţelor provenite din infracţiuni. Ce noutăţi aduce proiectul

Guvernul a adoptat strategia naţională privind recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni pentru perioada 2021 – 2025 – „Criminalitatea nu este profitabilă!”.

Proiectul a fost iniţiat în noiembrie 2020, când Ministerul Justiţiei era condus de Cătălin Predoiu.

Ce prevede strategia

Una dintre principalele schimbări preconizate prin această strategie se referă la identificarea activelor în jurisdicţii străine, inclusiv off-shore, prin intermediul ANABI. De asemenea, se urmăreşte “accesul imediat şi direct al autorităţilor judiciare competente şi ANABI la registrele publice relevante pentru luarea măsurilor asigurătorii (registrul conturilor bancare spre exemplu)”.

Strategia vizează realizarea investigaţiilor financiare de către specialişti şi “abordarea integrată de tip task force, care să asigure alocarea de resurse adecvate în termen scurt pentru identificarea, preluarea, expertizarea, evaluarea, administrarea sau după caz valorificarea anticipată a bunurilor sechestrate”.

“Prin rolul activ asumat pe parcursul consultărilor atât de către Procurorul General, cât şi de către CSM, am agreat includerea de măsuri de creştere a eficienţei activităţii sistemului judiciar prin mai multe măsuri: proceduri integrate de identificare, administrare şi valorificare a bunurilor de valoare ridicată (inclusiv monede virtuale); Introducerea unei metodologii de pregătire a măsurilor asigurătorii, inclusiv prin evaluarea costurilor aferente acestora  (administrare, valorificare); implementarea soluţiei IT  ROARMIS – Registrul integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni; revizuirea criteriilor de evaluare profesională; actualizarea indicatorilor statistici privind măsurile asigurătorii”, transmite Ministerul Justiţiei.

ANABI, reţea de capacităţi de stocare din fonduri PNRR

Ministerul Justiţiei anunţă că Agenţia Naţională a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) va beneficia de sprijin pentru a dezvolta o reţea naţională de capacităţi de stocare, inclusiv în zona liberă din Portul Constanţa.

“Această infrastructură va fi pusă la dispoziţia autorităţilor judiciare pentru administrarea şi valorificarea bunurilor sechestrate în proceduri penale. Sursa de finanţare vizată este PNRR. Prin această consolidare a infrastructurii anticipăm o creştere de 50% a valorilor administrate de ANABI. În prezent, portofoliul ANABI a depăşit valoarea de 1 miliard lei (peste 200 milioane euro – sume de bani şi bunuri mobile administrate şi aflate în evidenţa ANABI – aproximativ 50 milioane euro în contul unic)”, transmite instituţia.

Ministerul Justiţiei vrea modificarea legii ANABI

De asemenea, se intenţionează extinderea mandatului privind bunurile administrate sau valorificate de ANABI pe durata procesului penal, dar şi modificarea legii de funcţionare a instituţiei.

“Avem în vedere reutilizarea sumelor confiscate prin înfiinţarea unui Mecanism Naţional de Prevenire a Criminalităţii, având ca reper şi experienţa altor state precum Franţa, Spania, SUA. În acest sens, Strategia propune revizuirea Legii ANABI (nr. 318/2015). Demersul legislativ, susţinut şi de un segment larg al societăţii civile, va reprezenta şi o măsură de reîntregire a mandatului ANABI prin reinstituirea dispoziţiilor referitoare la reutilizarea socială. Sumele alocate vor putea fi folosite exclusiv pentru următoarele scopuri măsuri/acţiuni/programe privind:

• protecţia victimelor infracţiunilor – inclusiv pentru situaţii de urgenţă;
• prevenirea criminalităţii;
• educaţie juridică;
• consolidarea capacităţii administrative, inclusiv logistice, a instituţiilor abilitate cu identificarea, administrarea şi valorificarea bunurilor sechestrate”, potrivit reprezentanţilor ministerului.