Fostul angajat al Guvernului Marcel Păvăleanu şi alte cinci persoane, arestaţi preventiv pentru spălare de bani

Fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului Marcel Păvăleanu şi alte cinci persoane reţinute pentru evaziune fiscală şi spălare de bani într-un dosar în care prejudiciul a fost estimat la aproape 150 de milioane de lei au fost arestaţi preventiv, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Magistraţii Tribunalului Prahova au admis, în noaptea de vineri spre sâmbătă, propunerea procurorilor de la Parchetul Curţii de Apel Ploieşti de arestare preventivă, pentru 28 de zile, a inculpaţilor Marcel Cristian Păvăleanu, Victoria Enică, Cecilia Cristina Stroe, Bogdan Ionuţ Şerban, Elena Giluela Ştefănescu şi Emilia Loredana Dobre. Toţi cei şase au atacat decizia instanţei, recursul urmând să fie judecat la Curtea de Apel Ploieşti.

„Există indicii că inculpaţii, în perioada 2012 – 2013, prin intermediul unui lanţ comercial fictiv, în care erau incluse aproximativ 60 de societăţi comerciale de pe raza judeţului Prahova şi municipiului Bucureşti, din care o parte aveau comportament tip „fantomă”, au simulat operaţiuni comerciale de achiziţie/livrare mărfuri şi servicii, ce au avut ca rezultat diminuarea bazelor impozabile fiscale, pentru ca ulterior sumele de bani rezultate din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală să fie retrase în numerar din conturile bancare ale societăţilor comerciale”, explică anchetatorii.

Păvăleanu, în structura Guvernului până în luna mai 2013

Păvăleanu a activat în structura Guvernului până în luna mai a acestui an. Potrivit ultimei declaraţii de avere, Păvăleanu era în iunie 2013 membru în Consiliul de Administraţie al SC Ploieşti Industrial Parc SA, unde acţionar unic este Consiliul Judeţean Prahova.

Mai mult, Păvăleanu l-ar fi împrumutat cu 50.000 euro pe Răzvan Alexe, un interlop din Prahova cunoscut ca prieten al parlamentarului PSD Vlad Cosma (fiul şefului Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma)

Premierul Victor Ponta a declarat că, în urma unei discuţii cu şeful Secretariatului General al Guvernului, a aflat că Păvăleanu nu mai lucrează la SGG „de ceva timp”.

Potrivit presei, Marcel Păvăleanu a mai fost cercetat penal, într-un dosar aflat pe rolul Judecătoriei Ploieşti. Acesta, potrivit anchetatorilor, ar fi prejudiciat statul român, în 2004, cu suma de 5.840 de lei după ce a achiziţionat produse petroliere pe care ulterior le-a vândut fără a înregistra tranzacţiile în documentele contabile ale societăţii pe care o administra.

Pe aceeaşi temă:

Fostul angajat al Guvernului Marcel Păvăleanu a fost reţinut pentru spălare de bani şi evaziune fiscală

Fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului Marcel Păvăleanu şi alte cinci persoane au fost reţinuţi ieri pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, într-un dosar în care prejudiciul a fost estimat la aproape 150 de milioane de lei. Cercetările sunt efectuate de procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel din Ploieşti.