Dosarul „Partida Romilor”. DNA a dispus extinderea urmării penale în cazul deputaţilor Mădălin Voicu şi Nicolae Păun

Procurorii anticuropţie au decis vineri să extindă urmărirea penală în cazul deputaţilor Mădălin Voicu şi Nicolae Păun în dosarul „Partida romilor” în care se face cercetări privind deturnarea de fonduri europene.

UPDATE Potivit unui comunicat emis vineri de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), procurorii au decis vineri  extinderea urmăririi penale în cazul mai multor inculapţi.

Astfel, deputatul Mădălin Voicu este acuzat şi de folosire a influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

În cazul lui Nicolae Păun, DNA a decis ca acesta să fie urmărit penal şi pentru schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, deturnarea de fonduri, fals în înscrisuri private şi spălarea banilor.

 Iulian Costel Paraschiv, manager al proiectului „Acces pe piaţa muncii – O şansă pentru tine”, a fost pus sub urmărire penală pentru schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, deturnarea de fonduri şi spălare de bani.

Florentina Rotariu, manager general al Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa”, este acum urmărită penal şi pentru schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, fals în înscrisuri private, deturnarea de fonduri şi spălare de bani.

Irina - Valeria Mărgărit (fostă Radu), a fost pusă sub urmărire penală pentru deturnare de fonduri.

Acuzaţiile DNA

„De asemenea, în vederea confiscării extinse şi pentru a servi la garantarea reparării pagubei produse prin  săvârşirea infracţiunilor, procurorii anticorupţie au dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului pe bunurile imobile aflate în proprietatea societăţii SC Niky Scorpion Alcom S.R.L., până la concurenţa sumei de  30.470.708,72 lei”, se mai arată în documentul citat.

Procurorii precizează că, în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2012, Mădălin Voicu, folosindu-se de calitatea de preşedinte de onoare al Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa, ar fi cerut şi ar fi obţinut, în numerar, de la reprezentanţii acesteia, suma de 100.000 de lei. 

Voicu ar fi folosit această sumă de bani în campania electorală din 2012, în care a candidat din partea unui partid politic pentru obţinerea calităţii de deputat.

„În perioada octombrie 2014, reprezentanţii Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa, folosindu-se de un număr de 17 contracte de împrumut încheiate în mod fictiv în lunile octombrie 2012 şi mai 2013, au retras din conturile acesteia suma de 846.000 lei, sub pretextul restituirii unor datorii inexistente”, potrivit comunicatului emis de DNA.

Respectivele contracte ar fi fost semnate din partea Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa” de Nicolae Păun, Florentina Rotariu şi Iulian Paraschiv, acesta din urmă în calitate de manager al proiectului „Acces pe piaţa muncii, o şansă pentru tine”.

„În lunile ianuarie şi februarie 2016, în contextul existenţei prezentului dosar, inculpata Rotariu şi Mărgărit (fostă Radu) Irina-Valeria au încheiat doua contracte de asistenta juridică în valoare totală de 96.000 euro în numele Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa, fără a avea acordul Consiliului Director”, se mai arată în documentul citat.

„De menţionat este faptul că asistenţa juridică şi reprezentarea în faţa organelor judiciare nu a fost asigurată pentru persoana juridică Asociaţia Partida Romilor Pro Europa, ci in mod individual pentru persoanele cercetate în cadrul prezentului dosar, respectiv inculpaţii: Rotariu Florentina, Radu Irina Valeria, Paraschiv Iulian, Paraschiv Bogdan”, mai spun anchetatorii. 

În aceeaşi perioadă, în baza celor două contracte, din conturile Asociaţiei Partida Romilor ar fi fost făcute două plăţi în cuantum de 297.144,6 lei.

Dosarul „Partida Romilor”

Mădălin Voicu şi soţia acestuia au fost vineri la DNA, fiind citaţi de procurori.

În acest dosar, deputatul Mădălin Voicu este acuzat de trafic de influenţă, fals în declaraţii şi spălare a banilor, toate în formă continuată.

Potrivit procurorilor, în perioada 2011-2015, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa, Păun Nicolae a plătit, lunar, sume de bani fixe în cuantum total de 217.300 lei, deputatului Mădălin Voicu şi a asigurat soţiei acestuia Olteanu Carmen, un salariu (fără nicio contraprestaţie), în cadrul unuia din proiectele derulate de Asociaţia Partida Romilor.

Aceste foloase ar fi fost oferite pentru ca deputatul Mădălin Voicu să intervină la funcţionari şi demnitari, intervenţii concretizate în contextul validării proiectelor cu finanţare europeană, în contextul promovării unui proiect de lege privind amnistia contribuţiei de asigurări de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice şi în legătură cu neîncasarea, de către ANAF, a sumelor aferente deciziilor de impunere emise către persoanele angajate, în mod fictiv, în cadrul Partidei Romilor Pro Europa.

Mădălin Voicu mai este acuzat că în perioada 2011-2015, cu intenţie, în exercitarea obligaţiilor ce derivă din calitatea de deputat, a depus declaraţii de avere la Camera Deputaţilor, fără a declara sumele de bani obţinute de la Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa”.

În acest dosar mai este urmărit penal şi Nicolae Păun. El este acuzat de este acuzat de folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, schimbare ilegală a destinaţiei fondurilor europene, deturnare de fonduri, spălare a banilor, efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, cumpărare de influenţă şi influenţare a declaraţiilor, toate în formă continuată.

De altfel, pe 1 martie 2016, DNA anunţa că s-a dispus instituirea sechestrului asigurator şi a popririi asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea următoarelor persoane, având calitatea procesuală de suspect ori inculpat: 

• Nicolae Păun - până la concurenţa sumei de 30.470.708,72 lei 
• Mădălin Voicu - până la concurenţa sumei de 411.541 lei
• Carmen Olteanu, soţia lui Mădălin Voicu - până la concurenţa sumei de 194.241 lei 
• Gheorghe Ivan - până la concurenţa sumei de 12.384.208,72 lei 
• Vasilică Grigore - până la concurenţa sumei de 676.255 lei 
• Valentin Pepenel - până la concurenţa sumei de 459.244 lei
• Iulian Costel Paraschiv - până la concurenţa sumei de 14.866.500 lei
• Irina Valeria Radu - până la concurenţa sumei de 27.250.708,72 lei
• Florentina Rotariu - până la concurenţa sumei de 27.250.708,72 lei

De asemenea, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator şi a popririi asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea societăţii Niky Sscorpion Alcom S.R.L., până la concurenţa sumei de 3.220.000 de lei.

„Măsura asigurătorie a fost dispusă avându-se în vedere necesitatea de a evita ascunderea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor mobile şi imobile de către persoanele sus-menţionate, pentru a servi la garantarea reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunilor”, conform documentului citat.