Dosarul Nordis: Sechestru pe sute de case și apartamente, zeci de terenuri și mașini. Procurorii au blocat 48 de conturi bancare

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile (apartamente și case), cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni, în dosarul Nordis.

De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice, a precizat DIICOT, într-un comunicat transmis miercuri.

„În cadrul activităților de urmărire penală efectuate în cauza privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile (apartamente și case), 5 spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni”, precizează DIICOT.

Amintim că schema prin care asociații Nordis mutau banii încasați de la clienți în alte conturi a fost una complexă, potrivit datelor din dosarul în care au fost formulate acuzații de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Jurista firmei îi spunea unei prietene să nu își cumpere apartament în blocurile Nordis

Jurista firmei era la curent cu mișcările financiare, reiese din documentele consultate de Adevărul, aceasta fiind interceptatǎ în timp ce îi spunea unei prietene să nu își cumpere apartament în blocurile Nordis.

Și ANAF a anunțat că a demarat verificări interne în urma publicării articolelor privind posibila activitate infracțională a unor inspectori ai Fiscului, care ar fi trecut cu vederea neregulile din grupul Nordis în ciuda prejudiciilor uriașe.