Dosarul NORDIS. Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă nu deţin nimic în ţară, iar conturile lor sunt goale. Procurorii caută în paradisuri fiscale
0Procurorii DIICOT au extins ancheta în dosarul NORDIS în afara ţării, după ce în România pe numele soţilor Laura Vicol și Vladimir Ciorbă nu au fost descoperite proprietăţi, iar conturile lor sunt goale.
În timp ce Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă au contestat arestarea lor preventivă pentru 30 de zile în dosarul NORDIS, procurorii de la Crimă Organizată au pus deja sechestru pe proprietățile companiei imobiliare și pe bunuri ale celorlalți suspecți din dosar.
De altfel, acţiunea a vut loc chiar în ziua în care au fost plasaţi în arest preventiv cei suspectaţi că sunt implicaţi în acest dosar.
În ceea ce priveşte cuplul Vicol-Ciorbă, potrivit procurorilor de la DIICOT, aceştia nu deţin proprietăţi şi nu au bani în conturi din România, ceea ce i-a determinat pe anchetatori să-şi îndrepte atenţia către aşa-numitele paradisuri fiscale şi să extindă ancheta în afara ţării.
Cum conturile din ţară ale soţilor Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă sunt goale, procurorii au început o operaţiune amplă de identificare a eventualelor proprietăţi şi bunuri ale celor doi la Monaco, unde îşi petreceau timpul liber, dar şi în alte ţări, care s-au dovedit a fi adevărate paradisuri fiscale pentru cei care şi-au ascuns banii în ţară.
„Eu sunt aproape convinsă că există proprietăți ascunse și bani. M-ar suprinde plăcut, dacă le-ar găsi. Nu am nicio îndioală că din banii pe care i-au scos din bancomate și prin diverse teritpuri au dus din ei în străinatate. Ar fi o surpriză plăcută pentru păgubiți dacă s-ar identifca acele bunuri”, a declarat pentru ProTV avocatul Ingrid Mocanu, una dintre victimele schemei NORDIS.
Vă reamintim că în acest dosar procurorii DIICOT au pus sechestru asigurător asupra a 201 imobile (apartamente și case), cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni. Aceeaşi măsură a fost dispusă şi în cazul a 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice
Potrivit anchetatorilor, schema prin care asociații Nordis mutau banii încasați de la clienți în alte conturi a fost una complexă, iar acum cercetările s-au extins şi în afara ţării.
Până acum, prejudiciul în afacerea Nordis este estimat la 90 de milioane de euro. Printre sutele de persoane vătămate în acest dosar se numără şi statul român, care acuză grupul NORDIS de delapidare şi evaziune fiscală. Acestora li se adaugă peste 1.200 de persoane acceptate la masa credală după declararea procedurii de insolvenţă a companiei.