Doi patroni ai unor firme din Timiş, judecaţi pentru evaziune fiscală de peste 45 de milioane de lei

Doi patroni ai unor firme din judeţul Timiş au fost trimişi în judecată pentru spălare de bani şi evaziune fiscală, după ce ar fi înregistrat în evidenţele contabile operaţiuni comerciale fictive şi cheltuieli nereale, producând un prejudiciu de peste 45 de milioane de lei.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Timişoara i-au trimis în judecată pe Dorin Şionei, asociat unic al societăţii Real Metromat Estate, şi pe Andrei Condac, asociat şi administrator al firmei B&G Intersteel, pe care îi acuză de evaziune fiscală şi, respectiv, complicitate la această infracţiune, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată şi asociere pentru săvârşirea de infracţiuni.

Alături de cei doi vor fi judecaţi Mărcuş Dan Nicolae Marcu, pentru complicitate la evaziune fiscală şi asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, precum şi societatea Real Metromat Estate, acuzată de evaziune fiscală, se arată într-un comunicat de presă de marţi al DNA.

Dosarul va fi judecat de magistraţii Tribunalului Timiş.

În actul de inculpare transmis instanţei procurorii arată că, în perioada aprilie 2010 - martie 2011, Şionei şi Condac au înregistrat în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale pe care le reprezentau şi în declaraţiile fiscale trimestriale depuse la Administraţia Finanţelor Publice Timişoara operaţiuni comerciale fictive şi cheltuieli nereale.

Potrivit procurorilor, Dorin Şionei ar fi făcut importuri intracomunitare de mărfuri pentru care nu trebuia să plătească TVA, pe care le-a revândut unor firme din România, iar pentru a evita plata TVA şi a impozitului pe profit, a înregistrat în contabilitatea firmei 4.456 de facturi fiscale false ce au avut drept consecinţă diminuarea obligaţiilor fiscale cu 15.823.750,90 de lei.

În mod similar, Andrei Condac a înregistrat în contabilitatea societăţii B&G Intersteel 1.520 de facturi fiscale ce au avut consecinţa diminuării obligaţiilor fiscale cu suma de 8.473.898,45 lei.

Cei doi ar fi creat astfel bugetului de stat un prejudiciu total de 24.297.649,35 lei, echivalentul a aproximativ 5.744.124 de euro.

"Din sumele obţinute de cei doi inculpaţi în acest mod ilicit, inculpatul Condac Andrei a introdus în circuitul civil, cu titlu de creditare a firmei la care era asociat unic, suma de 3.609.650 lei, iar inculpatul Şionei Dorin suma de 7.499.753,80 lei, încercând astfel să dea o aparenţă de legalitate a banilor obţinuţi", notează procurorii în documentul citat.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş s-a constituit parte civilă în procesul penal cu 45.973.632 de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Diferenţa dintre această sumă şi cea reţinută prin rechizitoriu constituie prejudiciul cauzat prin înregistrarea altor facturi cu privire la care s-a dispus disjungerea cauzei, arată procurorii DNA.

Anchetatorii au mai precizat că pentru ca activitatea infracţională să nu fie descoperită, Dorin Şionei a oferit diferite sume de bani unui comisar din cadrul Gărzii Financiare Timiş, pentru ca acesta să le remită angajaţilor DGFP Timiş care verificau evidenţele contabile ale societăţii Real Metromat Estate.

Procurorii au luat măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului, punând sechestru asupra unor bunuri aparţinând lui Dorin Şionei.