Descinderi în Bucureşti şi în trei judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 2 milioane de euro

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române efectuează 19 percheziţii în 3 judeţe şi în Bucureşti, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. În urma descinderilor, 20 de persoane vor fi duse la audieri.

Potrivit unui comunicat de presă, acţiunea se desfăşoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov. Cele 19 percheziţii vor avea loc atât la sediile unor persoane fizice cât şi la sediile unei societăţi comerciale din Bucureşti şi din judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Iaşi.

Concret, anchetatorii arată că suspecţii ar fi săvârşit în perioada 2010 - 2014 infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul adus statului fiind de 2 milioane de euro.

„Aceştia ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le controlau, în baza unor documente contabile emise de către mai multe firme de tip „fantomă” sau cu un comportament fiscal inadecvat”, se arată în comunicatul Poliţiei Române.

Pentru a da aparenţa de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, cei în cauză ar fi efectuat plăţi prin intermediul sistemului bancar, banii fiind ulterior retraşi din conturile firmelor „fantomă” şi restituite deponentului.