Denunţătorul lui Bogdan Olteanu şi SOV, afaceristul Ionuţ-Adrian Eftime, judecat pentru complicitate la evaziune fiscală. Firma Petromservice, inculpată

Afaceristul Ionuţ-Adrian Eftime, unul dintre denunţătorii lui Bogdan Olteanu şi a lui Sorin Ovidiu Vîntu, a fost trimis în judecată pentru acuzaţia de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată., legată de activitatea firmei Petromservice. Eftime fost condamnat anul trecut la 6 ani şi 4 luni de închisoare într-un dosar de înşelăciune, disjuns din cel de având ca obiect delapidarea Petromservice.

Procurorii DNA au mai anunţat că i-au mai trimis în judecată pe Sorin Mihai,  fost director general executiv şi membru în Consiliului de Administraţie al SC Petromservice SA (actuală SC PSV Company SA), pentru  evaziune fiscală în formă continuată, Gheorghe Şupeală, la data faptelor membru în Consiliul de Administraţie şi director general executiv al SC Petromservice SA (actuală SC PSV Company SA), pentru evaziune fiscală în formă continuată şi spălarea banilor, Zizi Anagnastopol, la data faptei director economic, respectiv director financiar al SC Petromservice SA (actuală SC PSV COMPANY SA), pentru  evaziune fiscală în formă continuată, Tatiana Dinu, administrator de fapt si de drept al SC Card Vision Media SRL, pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, Mariana Iordăchescu, reprezentant al unei societăţi comerciale, pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, Laszlo Gyorgy Kiss, la data faptei reprezentant al unei societăţi comerciale, pentru  complicitate la evaziune fiscal ă şi pe Ionuţ Adrian Eftime.

Alte patru companii au fost trimise în judecată în acest caz: PSV Company (fostă Petromservice SA), pentru evaziune fiscală în formă continuată şi spălarea banilor,  Alexandra International Enterprise Fund SRL, pentru complicitate la evaziune fiscală,  complicitate la spălarea banilor şi spălarea banilor, Boaz Active SRL şi Card Vision Media SRL, pentru complicitate la evaziune fiscală.

Acuzaţiile procurorilor DNA

Potrivit procurorilor,  Mihai Sorin, Şupeală Gheorghe şi Anagnastopol Zizi, în calitate de reprezentanţi ai SC Petromservice SA (actuala SC PSV Company SA), ar fi creat şi ar fi implementat un mecanism infracţional constând în aceea că se înregistrau în evidenţele contabile ale firmei şi se declarau la fisc cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale.

„În perioada 2006-2008 sumele declarate nejustificat au totalizat 50.357.919 lei. Majorarea artificială a cheltuielilor determina reducerea obligaţiilor fiscale pe care firma le plătea statului, prin urmare a rezultat că firma s-a sustras de la plata unei sume importante la buget, în valoare de 6.802.669 lei”, acuză DNA.

Care era rolul lui Ionuţ Eftime

Cheltuielile declarate car fi consemnat achiziţii fictive de servicii de la mai multe societăţi comerciale controlate de ceilalţi inculpaţi dina cet acz, printre care şi SC Alexandra Internaţional Enterprise Fund SRL, SC Card Vision Media SRL şi SC Boaz Active SRL.

„În cazul unora dintre aceste operaţiuni, inculpaţii Supeală Gheorghe şi Anagnastopol Zizi au beneficiat de ajutorul inculpatului Eftime Ionuţ Adrian care a intermediat încheierea unora dintre contractele de achiziţii fictive de servicii”, mai arată DNA.

Şupeală şi-a cumpărat o vilă

Mai mult, pentru a da o aparenţă de legalitate a activităţii evazioniste şi pentru a disimula originea ilicită a banilor, Şupeală Gheorghe ar fi dispus transferul din conturile SC Petromservice SA (actuala SC PSV Company SA) în conturile SC Alexandra International Enterprise Fund SRL a sumei de 2.782.200 lei, ce reprezintă contravaloarea unora dintre aceste achiziţii fictive. 

„Ulterior, prin intermediul aceleiaşi societăţi comerciale, inculpatul Şupeală Gheorghe şi-a asigurat produsul infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor prin achiziţionarea unui imobil cu suma de 2.221.217 lei (631.000 euro), imobil care a fost folosit în scop personal”, susţin procurorii DNA.

Prejudiciu: 6.802.669 de lei

Acţionând în această manieră, cei implicaţi în acest caz, au creat bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 6.802.669 lei, sumă cu care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză. În cauză s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ce aparţin inculpaţilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.