Cum spăla banii Bercea Mondial

Ancheta procurorilor a relevat că Anghel Sandu, zis Bercea Mondial, şi-a folosit societăţile pentru a spăla sume de sute de mii de euro. Potrivit unor date din anchetă, Bercea Mondial şi-a cumpărat un teren şi şi-a construit o vilă proprietate personală

Anghel Sandu, zis Bercea Mondial, este acuzat de procurori de evaziune fiscală, spălare de bani în formă continuată şi înşelăciune săvârşită prin mijloace frauduloase. Potrivit anchetatorilor, Bercea Mondial a împrumutat mari sume de bani, de ordinul zecilo de mii de euro, către diverse persoane la care a perceput o dobândă lunară de minim 10%, veniturile obţinute nefiind declarate organelor financiare, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor către bugetul de stat.

Unul din „clienţii" săi, SC Pave Product SRL Slatina, reprezentată de Esam Kamel Ahmad Al Hamarsheh, a împrumutat în 2007 suma de 20.000 de lei de la Bercea Mondial. Procurorii îl acuză pe Bercea Mondial că l-a ameninţat pe Esam pentru a i se plăti suma împrumutată şi dobânda de 5.000 de lei.

Societăţile lui Bercea Mondial

În perioada 2000-2005, Bercea Mondial a înfiinţat pe raza localităţii Drăgăneşti Olt şi Slatina un număr de cinci societăţi comerciale, în cazul cărora a avut calitatea de asociat şi administrator.
- SC Bercea Mondial SRL Drăgăneşti (Olt), înfiinţată de Anghel Sandu la data de 14 martie 2000 şi cesionată la 25 martie 2004 lui Alexandru Pena
- SC Dinu SRL Drăgăneşti (Olt), înfiinţată la data de 7 septembrie 1994, de către numiţii Dan Dinu şi Zoica Dinu şi cesionată la 4 decembrie 2002 lui Anghel Sandu care a devenit asociat unic şi administrator.
- SC Super Trafic SRl Drăgăneşti (Olt), înfiinţată de Anghel Sandu la data de 19 august 2003. la data de 30 aprilie 2004, Anghel Sandu a cesionat societatea către Stefan Ion.
- SC Spălătorie SRL Slatina, înfiinţată la 9 martie 2004, având ca asociaţi pe Anghel Sandu şi Anghel Fănică, administrator fiind Anghel Sandu. La data de 13 septembrie 2004, societatea a fost cesionată lui Cioran George.
- SC Bercea Mondial Slatina a fost înfiinţată de Anghel Sandu la 20 iulie 2004. la data de 28 februarie 2005, societatea a fost cesionată lui Ilie Ion, iar la data de 9 martie 2005, societatea şi-a schimat denumirea în SC Patro SRL Drăgăneşti.

Vila ridicată cu banii firmelor sale

În cazul achiziţionării unui teren cumpărat în Slatina şi pe care Bercea a ridicat o vilă impozantă, procurorii au descoperit mai multe neconcordanţe. Astfel, terenula fost cumpărat, la 20 iunie 2003, de Anghel Sandu, în nume personal, dar materialele de contrucţie în valoare de 218.735 au fost achiziţionate în numele unei societăţi controlate SC Spălătorie SRL Slatina.

Bercea Mondial a fentat astfel dările la stat, deoarece societatea a încasat nelegal suma de 32.641 de lei reprezentând TVA. În mod similar cu SC Dinu SRl, şi societatea SC Spălătorie SRL a acordat în perioada 11 martie 2004-30 iunie 2004, avansuri marfă la un număr de 23 de societăţi comerciale, iar ancheta a relevat că nu au avut loc tranzacţii comerciale.

A cumpărat ieftin de la firma sa  un imobil scump

SC Bercea Mondial SRL, administrată de Anghel Sandu, a cumpărat la 31 noiembrie 2004, de la SC Rulmenţi SA Slatina, un teren de 4.188 de metri pătraţi valoare de 396.346 de lei din care TVA de 63.282 de lei. La 30 decembrie 2004, aceeaşi societate a vândut terenul lui Anghel Sandu- în calitate de persoană fizică, cu suma de 5.000 de lei. Ultimul document de vânzare- cumpărare nu a fost prezentat organelor fiscale. SC Bercea Mondial SRL s-a sustras de la plata impozitului pe profit în sumă de 82.016 de lei.

Documente fictive pentru salariaţi fantomă

În perioada 18 ianuarie 2001- 31 octombrie 2003, Bercea Mondial a ridicat din contul SC Bercea Mondial SRL deschis la BCR- Sucursala Slatina, suma de 1.600.700 de lei, reprezentând contravaloare salarii şi alte drepturi salariale. Procurorii au arătat că societatea menţionată a avut angajate doar trei persoane, cu un salariu de bază lunar de 1.517 de lei.

Banii au fost ridicaţi în baza unor documente fictive având în vedere că drepturile reale a celor trei salariţai nu puteau depăşi 30.000 de lei. Banii au fost reintroduşi în circuitul financiar al celorlalte societăţi comerciale pe care Bercea Mondial le administra sau le-a acordat împrumuturi către alte persoane.

Carusel financiar între societăţi

Inspectorii Fisc-ului au arătat, cu ocazia unui control fiscal, că în perioada 28 august 2003- 6 aprilie 2004, Anghel Sandu a virat în contul SC Super Trafic SRL sub formă de avans procurare marfă sau acordare împrumut financiar suma de 1.117.490 de lei, către terţe persoane, fără ca în realitate între societatea pe care o administra şi celelate societăţi să fi avut loc tranzacţii comerciale care să justifice acordarea de avansuri sau împrumuturi financiare.

Bercea Mondial a depus în conturile acestei societăţi 477.245 d elei ca aporturi personale, a acordat împrumuturi financiare de 342.410 de lei şia ridicat dividende în valoare de 324.500 de lei prin intocmirea unor documente fictive şi acordarea de „avansuri procurare marfă" în sumă de 775.080 de lei fără a exista relaţii comerciale cu aceste societăţi în scopul ascunderii şi disimulării provenienţei banilor.

Un angajat cu salariu minim, bonusuri maxime

În mod similar, în perioada 11 decembrie 2002 - 17 martie 2004, Bercea Mondial a depus în cele două conturi ale societăţii deschise la BCR şi BRD- Sucursalele Slatina suma de 902.800 d elei şi a restras tot ca aporturi personale suma de 296.200 de lei, diferenţa de 606.600 de lei neputând fi justificată. În aceeaşi perioadă, el a ridicat din conturile acestei societăţi suma de 214.700 de lei reprezentând contravaloare salarii, în condiţiile în care societatea, în perioada 14 mai 2002- 20 noiembrie 2002, a a avut încadrat ujn singur angajat cu un salariu brut de 175 de lei.

Dinu SRL a împrumutat 12 societăţi comerciale

Totodată, Bercea Mondial a mai ridicat şi suma de 64.900 de lei reprezentând contravaloare avans marfă, toate aceste operaţiuni neavând la bază documnte legale justificative. Verificările au reţinut faptul că Anghel Sandu a acordat avansuri procurare marfă în valoare de 486.250 de lei la diverse socităţi comerciale şi împrumuturi financiare la un numă de 12 societăţi coemrciale în sumă totală de 992.059 de lei, cu toate că nu au existat relaţii comerciale între SC Dinu SRL Slatina şi societăţile beneficiare.

Împrumuturi de milioane

Din sinteza actelor de control, a rezultat că Anghel Sandu a acordat sub formă de avans marfă şi împrumuturi financiare suma de 5.080.359 de lei (peste 1 milion de euro) în condiţiile în care între societăţi nu s-au derulat tranzacţii comerciale. Bercea Mondial a ridicat a ridicat din conturile societăţilor administrate de el, în baza unor documnte fictive, suma de 1.840.000 de lei, reprzeentând salarii, sume pe care le-a introdus în circuitul financiar al societăţilor sale.

Procuror: „Prezintă un pericol criminogen"

„Inculpatul Anghel Sandu prezintă un pericol criminogen ridicat rezultat din perseverenţa infracţională pe care a manifestat-o pe o perioadă de timp îndelungată dar şi din urmările ireparabile produse persoanelor fizice, juridce şi statului", au arătat procuorii care au cerut arestarea preventivă a lui Anghel Sandu. Tribunalul Dolj a respins propunerea de arestare, iar recursul se va judeca la data de 18 august 2011, la Curtea de Apel Craiova.