Cine sunt Vasile Creştin şi Marius Locic, implicaţi în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro. În interceptări apare şi Oana Mizil
0Marius Locic, Vasile Creştin şi Oana Mizil se numără printre persoanele care sunt în vizorul DIICOT, privind dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro.
În această dimineaţă, procurorii DIICOT au efectuat percheziţii pentru destructurarea unui grup infracţional care se ocupa de fraude bancare. Aproximativ 90 de persoane au fost aduse la audieri, printre care şi şapte directori de bănci şi patru notari. Prejudiciul se ridică la 85 de milioane de euro.
Cine este Vasile Creştin
Numele lui Vasile Creştin a mai fost implicat în scandaluri, cum ar fi dosarul „Păltânea" (afacere cu combustibil, în care a fost implicat şeful SRI Prahova, colonelul Corneliu Păltânea). Ioan Cardoş face afaceri cu fraţii Creştin, fiind asociat cu Ioan Creştin la firma Kimberty Clark. Societatea, al cărei obiect de activitate este construcţia clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, are sediul în Bixad, judeţul Satu Mare, localitatea de baştină a celor doi.
Cine este Marius Locic
Marius Locic este unul dintre oameni de afaceri ai căror nume se vehiculează în dosarul fraudelor bancare. Locic este un personaj cunoscut cu probleme în Justiţie. Acesta a fost condamnat în vara acestui an la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul senatorului Cătălin Voicu. Sentinţa nu este definitivă însă, dar Locic este acuzat de cumpărare de influenţă, fals în înscrisuri sub semnătură privată în legătură cu fapte de corupţie, participaţie improprie la infracţiunea de fals intelectual la legea contabilităţii în legătură cu fapte de corupţie, toate în formă continuată.
Marius Locic a mai fost cercetat la Iaşi în legătură cu mai multe maşini de lux luate în leasing. În 2008, Poliţia de Frontieră Iaşi a oprit la vamă un Rolls Royce si un Bentley care urmau să treacă graniţa spre Republica Moldova, fără acordul proprietarului, adică al firmei de leasing.
Ulterior, firma de leasing a recuperat cele două maşini şi le-a scos la vânzare prin licitaţie. În august 2009, cele două autoturisme luate în leasing de Marius Locic erau cele mai scumpe dintre cele licitate, Rolls Royce Phantom Cabriolet - cu 460.000 de euro, respectiv Bentley Arnage T - 315.000 de euro.
Conform zf.ro, cea mai importantă firmă a lui Marius Locic este Locic Imobiliare. Principala activitate a Locic Imobiliare este cea de agenţie imobiliară, în timp ce activele imobilizate erau evaluate la sfârşitul anului la circa 42 de milioane de lei, respectiv 10 milioane de euro.
În luna mai a anului trecut, firma Locic Residential, controlată de marius Locic, a intrat în insolvenţă la cererea acţionarului. Firma accesase în 2008 un împrumut cu o valoare de peste 10 milioane de euro de la Volksbank România, garantat cu trei parcele de teren cu o suprafaţă cumulată de peste 3.500 de metri pătraţi deţinute pe strada Intrarea Chefalului din nordul Capitalei, pe malul Lacului Tei, pe care Locic intenţiona să ridice un bloc de locuinţe.
Oana Mizil: credite de 1,7 milioane de euro
Primele informaţii au fost că Oana Mizil ar fi implicată în acest dosar, dar anchetatorii dezmint că ar fi luat credite ilegale. Conform declaraţiei de avere dată în 2012, Oana Mizil a contractat patru împrumuturi la patru bănci diferite, în franci elveţieni şi în euro, în perioada 2007-2009, care totalizează aproape 1,7 milioane de euro. Creditele sunt însă plătite la zi, conform anchetatorilor. Oana Mizil, iubita primarului Sectorului 5, Marian Vanghelie, are afaceri în domeniul modei, în presă şi gastronomie. Oana Mizil apare în interceptările aflate la dosarul DIICOT.
La alegere din 9 decembrie, Oana Mizil a câştigat alegerile pentru Camera Deputaţilor într-un colegiu aflat chiar în curtea iubitului ei, Marian Vanghelie.
Articol în curs de actualizare