Afaceristul Dan Leasă, arestat în lipsă după ce a păcălit o firmă de leasing cu aproape 32 milioane de lei

Afaceristul Dan Leasă a fost arestat preventiv în lipsă, fiind acuzat de procurorii anticorupţie că a coordonat o reţea care a încheiat 34 de contracte de leasing pentru achiziţia a 74 de utilaje de construcţii, cu firma Marfin Leasing IFN, care a fost prejudiciată cu aproape 32 de milioane de lei.

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au admis cererea procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) de arestare preventivă a lui Dan Leasă după ce anchetatorii au prezentat mecanismul prin care omul de afaceri a păcălit firma de leasing.

Potrivit procurorilor, la începutul lui 2008, Dan Leasă, împreună Otilia Cristina Paladie şi alte persoane, a constituit o grupare, care a înşelat firma Egnatia Leasing România, care în prezent poartă numele de Marfin Leasing IFN România. Aceasta grup a acţionat timp de şase luni.

În calitate de lider al grupului, anchetatorii susţin că Leasă a coordonat activitatea grupării, a creat prin diverse modalităţi aparenţa existenţei bunurilor ce făceau obiectul contractelor comerciale de vânzare-cumpărare cu firma de leasing, a organizat şi coordonat activitatea de broker a societăţii comerciale Prime Group, având scopul de a racola şi a atrage firme cărora le-a acordat „consultanţă”, le-a depus documentaţiile şi le-a susţinut cererile pentru obţinerea de finanţări în sistem leasing în defavoarea Marfin Leasing IFN România.

În plus, procurorii anticorupţie mai arată că Dan Leasă a coordonat şi controlat operaţiunile financiare şi a distribuit prin diverse mijloace sumele de bani obţinute prin infracţiuni şi a organizat formal activitatea de evidenţă contabilă a societăţii Prime Group.

„Mecanismul de fraudare a constat în încheierea de către firma de leasing a 34 de contracte de leasing financiar, în vederea achiziţionării a 74 de utilaje de construcţii, cu SC Prime Group SRL, societate comercială coordonată şi condusă de membrii grupului infracţional. În aceeaşi perioadă, prin persoane interpuse, inculpatul Leasă Dan a primit în contul unei firme pe care o controla în fapt, suma totală de 30.023.984 de lei, transferată de către inculpata Paladie Cristina-Otilia din contul SC Prime Group SRL”, arată procurorii.

Ulterior, pentru a ascunde provenienţa ilegală a banilor, Dan Leasă a transferat, prin mai multe operaţiuni bancare aproape 30 de milioane de lei, sumă de bani ce a fost introdusă într-un circuit financiar complex. Din aceeaşi sumă totală de bani, tot prin persoane interpuse, omul de afaceri a retras cu titlu de „plăţi diverse” suma de 202.500 lei în numerar, prin 22 de operaţiuni.

Dan Leasă este acuzat de procurorii anticorupţie de constituire a unui grup infracţional, înşelăciune în formă continuată şi spălare de bani.

În august 2013, omul de afaceri a mai fost trimis în judecată, tot de DNA, alături de alte 19 persoane pentru încheierea frauduloasă a 43 de contracte de leasing financiar, în urma cărora au înşelat o societate cu peste şapte milioane de euro.