Administrator de firmă trimis în judecată după ce a reuşit să înşele o bancă cu  3,7 milioane de dolari

Administratorul unei firme din Capitală a fost trimis în judecată, miercuri, de procurorii anticorupţie pentru o înşelăciune de 3,7 milioane de dolari, după ce ar fi luat de la o bancă două credite cu acte false. Dosarul va fi judecat de Tribunalul Bucureşti.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au trimis-o în judecată pe Cosmina Dana Shelton, administrator şi asociat la SC C&D Shelton Consulting 2 Invest SRL şi SC Shelton Juridical & Consult Office SRL, arestată într-o altă cauză, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi uz de fals, ambele în formă continuată.

Ce acuzaţii aduc procurorii

Potrivit rechizitoriului, la 1 august 2008, Cosmina Dana Shelton a încheiat cu o bancă două contracte de împrumut, în baza cărora a obţinut suma totală de 3,8 milioane de dolari.

„În scopul de a obţine în mod fraudulos această sumă de bani, pentru a dovedi că realizează suficiente venituri pentru a rambursa aceste credite, inculpata a susţinut că obţine venituri din profesii liberale în cuantum de circa 35.000 Euro lunar şi, pentru a justifica aceste venituri, a întocmit şi depus la bancă 103 contracte de consultanţă false, care conţineau date nereale“, potrivit comunicatului DNA.

Astfel, Shelton ar fi prejudiciat banca cu 3,71 milioane de dolari, reprezentând valoarea celor două credite, din care au fost scăzute sumele achitate în primele luni.

Banca s-a constituit parte civilă cu suma de 4,47 milioane de dolari, care reprezintă valoarea restantă a celor două credite, la care s-au calculat dobânzi şi penalităţi.

Procurorii au pus sechestru asigurator pe trei imobile aparţinând Cosminei Dana Shelton, pentru a recupera prejudiciul.