54 de percheziţii în 14 judeţe şi în Bucureşti, pentru evaziune fiscală cu mase plastice şi materiale de construcţii. Prejudiciul estimat, trei milioane de euro

Peste 250 de poliţişti efectuează, miercuri dimineaţă, 54 de percheziţii la locuinţe şi sedii comerciale în 14 judeţe şi în Bucureşti, într-un caz de evaziune fiscală în care prejudiciul se ridică la trei milioane de euro. Sunt căutate persoane suspectate de evaziune fiscală cu mase plastice şi materiale de construcţie.

Peste 250 de poliţişti, dintre care 75 specializaţi în investigarea fraudelor, efectuează percheziţii la locuinţe şi sedii comerciale în Bucureşi şi în judeţele Mehedinţi, Iaşi, Giurgiu, Bihor, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Dolj, Vrancea, Buzău, Ilfov, Ialomiţa şi Galaţi. Acţiunea este organizată de Poliţia Română, cu suportul de specialitate asigurat de Serviciul Român de Informaţii.

Sunt căutate persoane suspectate de evaziune fiscală cu mase plastice şi materiale de construcţie, urmând să fie puse în aplicare 30 de mandate de aducere. 

Potrivit Poliţiei Române, este vizată verificarea legalităţii activităţii desfăşurate de către persoanele bănuite prin intermediul a 40 de societăţi comerciale din România şi a 10 societăţi comerciale din Ungaria, Bulgaria şi Polonia.

În perioada 2013 – 2014, reprezentanţii societăţilor vizate în percheziţiile de miercuri dimineaţă ar fi achiziţionat mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria şi Polonia (mase plastice, materiale de construcţie, profile din PVC, ţevi, tablă, fier beton), pe care le-ar fi revândut pe piaţa internă, eludând plata TVA şi a impozitului pe profit, prin înregistrarea în contabilitate de achiziţii fictive de la alte societăţi controlate de persoanele bănuite.

Activităţile infracţionale s-ar fi derulat în complicitate cu mai multi transportatori care schimbau documentele de transport la intrarea în ţară, pentru a crea astfel aparenţa de legalitate a transporturilor de mărfuri.  

Prejudiciul estimat până în prezent este de trei milioane de euro, reprezentând taxe şi impozite sustrase de la plată.