„Banca Hezbollahului”, amendată cu 102 milioane de dolari pentru spălare de bani

Banca Libanezo-Canadiană a acceptat să plătească 102 milioane de dolari guvernului SUA, după ce a fost acuzată că ar fi spălat bani proveniţi din trafic de droguri şi alte operaţiuni ilegale aparţinând grupării teroriste Hezbollah, informează Bloomberg.

Defuncta bancă, cu sediul la Beirut, a semnat un acord vizat de o instanţă federală, a anunţat procurorul din Manhattan, Preet Bharara. Potrivit autorităţilor, reprezentanţii băncii ar fi ajutat la spălarea a 329 de milioane de dolari proveniţi din conturile Hezbollah, grupare considerată teroristă de Departamentul american de Stat.

„Înţelegerea făcută astăzi demonstrează că băncile care spală bani pentru terorişti şi traficanţi de droguri vor răspunde pentru faptele lor, indiferent de unde se află”, a declarat Bharara.

Potrivit procurorilor, între 2007 şi 2011, membrii grupării cumpărau maşini uzate din SUA şi le vindeau în Africa Occidentală. Banii proveniţi din vânzări, alături de cei obţinuţi ilegal, erau trimişi în Liban, prin intermediul unor conturi operate de Banca Libanezo-Canadiană.

În luna august, autorităţile americane au pus embargo pe 150 de milioane de dolari din vânzarea acitvelor băncii către Societe General de Banque au Liban (SGBL). După ce vor reţine cele 102 milioane de dolari obţinute prin acord, autorităţile americane vor transfera restul de bani către SGBL.