Un grup criminal de moldoveni, reţinut în România. Ar fi prejudiciat statul român cu cel puţin 50.000 de euro

Oamenii legii de pe ambele maluri ale Prutului au documentat, în perioada mai – noiembrie 2017, un grup infracţional organizat, compus din cetăţeni ai Republicii Moldova. Aceştia sunt suspectaţi de comiterea operaţiunilor ilegale cu dispozitive sau programe informatice, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic şi falsificarea de titluri de credit.

În urma investigaţiilor efectuate de forţele de ordine din Republica Moldova şi România, au fost stabiliţi cinci membri ai grupării infracţionale cu vârste cuprinse între 23 – 37 de ani, care în această perioadă aflându-se în România, au montat la 30 ATM-uri dispozitive de skimming, ca urmare fiind blocate spre debitare aproximativ 3.000 de carduri bancare.

Astfel, la 11 iulie 2017, angajaţii D.I.I.C.O.T. au reţinut în flagrant delict doi membri ai grupării în momentul compromiterii unui bancomat, amplasat în raza municipiului Bucureşti. În prezent, aceştia sunt arestaţi preventiv.

La 21 noiembrie curent, ofiţerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatice al INI au efectuat percheziţii pe teritoriul Republicii Moldova la domiciliu unui cetăţean al Republicii Moldova care este cercetat penal pe teritoriul României şi este membru activ al grupului infracţional.

În cadrul percheziţiilor au fost ridicate telefoane mobile şi un laptop, care au fost folosite la comiterea infracţiunilor nominalizate.

De asemenea, membrii grupării ar fi folosit datele obţinute fraudulos pentru a falsifica instrumente de plată electronice şi ar fi retras fraudulos bani în numerar, cauzând pe teritoriul României, un prejudiciu de aproximativ 50.000 de dolari.

Investigaţiile au mai arătat că persoanele vizate ar fi incendiat anul trecut un ATM amplasat în Bucureşti. În prezent, încă doi membri ai grupării criminale se eschivează de organele de drept fiind anunţaţi în căutare.

Schimbul de date şi informaţii s-a realizat prin intermediul Centrului Sud – Est European de Aplicare a Legii (SELEC).