Trei persoane, reţinute în dosarul delapidărilor de circa 20 milioane de lei la Regia Apă-Canal Bălţi

Trei persoane au fost reţinute de procurorii şi ofiţerii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Regia Apă-Canal Bălţi. Fosta contabilă şefă a întreprinderii municipale şi doi complici, fondatori şi administratori ai două SRL-uri din Soroca, sunt bânuiţi de delapidarea averii statului şi spălare de bani.

Potrivit materialelor anchetei, gestionarii agenţilor economici contractaţi de Apă Canal Bălţi, în coparticipare cu factori de decizie ai întreprinderii, ar fi comis spălare de bani prin implementarea unei scheme de deghizare a originii ilicite a mijloacelor băneşti, legalizând banii prin tranzacţii şi procurări de servicii fictive. 

Companiile trebuiau să presteze întreprinderii servicii specializate şi bunuri, care, în realitate, nu au mai fost livrate. Astfel, întreprinderii municipale i-au fost cauzate daune în proporţii deosebit de mari, în sumă de circa 20.000.000 de lei.

Celor trei le-a fost înaintată deja învinuirea, iar în privinţa lor urmează a fi decisă aplicarea măsurii preventive.

Amintim că, la sfârşitul lunii mai, DGT Nord a CNA a operat mai multe percheziţii la agenţi economici şi persoane fizice din nordul ţării, într-un dosar de delapidare a circa 20 000 000 de lei de la Regia Apă-Canal Bălţi. Atunci, percheziţiile au survenit urmare a unui raport al Inspecţiei financiare, în care se spunea că, în perioada 2013-2016, întreprinderea a fost prejudiciată cu aproximativ 20 000 000 de lei în urma unor tranzacţii frauduloase.

Pe acest caz au fost iniţiate două cauze penale pentru delapidare şi spălare de bani. Investigaţiile continuă.