SCHEMĂ Fraude şi spălări de bani de sute de mii de euro din despăgubiri încasate de pe urma accidentelor auto fictive

Oamenii legii spun că în aceste fraude au fost implicaţi directorul unei firme de asigurări autohtone, un reprezentant de la Biroul Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule şi nişte agenţi rutieri. Despăgubirile băneşti evaluate pe baza falselor dosare de accidente rutiere erau încasate de intermediari pe mai multe conturi bancare şi apoi împărţite între membrii grupării.

Directorul unei firme de asigurări locale şi un oficial al Biroului Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule au ajuns pe mâna procurorilor Anticorupţie, fiind bănuiţi de fraude în proporţii deosebit de mari comise în Sistemul Internaţional de Asigurări „Cartea Verde“ şi spălare de bani. 

Din datele anchetatorilor reiese că suspecţii fabricau dosare fictive de accidente rutiere care ar fi avut loc în ţară, în care erau implicate maşini de lux cu numere moldoveneşti şi vehicule înmatriculate în România, Bulgaria sau Elveţia.

Asiguratorii verificau şi confirmau autenticitatea dosarelor fabricate, prin intermediul unor complici de la Biroul Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule şi evaluau despăgubirile băneşti. Apoi compania de asigurări implicată în acest caz se adresa unei firme de asigurări străine care a eliberat Cartea Verde, cu „nota de plată“ a daunelor din accidentul fictiv.

Posesorii de Carte Verde pentru vehiculele avariate înmatriculate în străinătate se adresau către firmele de asigurare moldoveneşti în vederea încasării despăgubirilor. Valoarea aşa-ziselor daune plătite varia, în funcţie de dosarul fabricat, între 20.000 şi 40.000 de euro.

Potrivit procurorilor, această schemă a funcţionat de aproape patru ani, iar banii scoşi ilegal din sistemul de asigurări ating valori de milioane de lei. Sumele erau transferate pe mai multe conturi bancare ale intermediarilor, iar apoi erau împărţiţi între membrii acestei grupări.

Oamenii legii mai suspectează că printre complici s-ar mai număra şi nişte angajaţi de la Poliţia Rutieră. În afară de cei doi reţinuţi, ceilalţi suspecţi sunt cercetaţi în stare de libertate.