Schemă de comercializare a drogurilor, deconspirată de oamenii legii

Doi bărbaţi, membri ai unei grupări criminale, au fost arestaţi pentru trafic de droguri sintetice. Aceştia sunt suspectaţi că, din 2017 până în iulie 2018, împreună cu alţi complici, au vândut droguri în sumă de 9 milioane lei, majoritatea banilor fiind transformaţi în monedă digitală bitcoin. Dosarul penal pe numele unuia dintre ei a fost expediat în judecată, iar în privinţa altor suspecţi urmărirea penală continuă, transmite IPN.

Potrivit procurorului Lilian Bacalîm, din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, drogurile erau aduse în ţară prin colete poştale din China şi cu mijloacele de transport pasageri. Nu este clar dacă şoferii cunoşteau despre conţinutul coletelor transportate şi nici ţara de provenienţă a drogurilor, care se presupune a fi China.

Suspecţii au organizat comercializarea drogurilor folosind tehnologii moderne de comunicare. Clienţii plasau comanda online, pe un grup închis, şi o plăteau tot electronic, în contul unor portmonee virtuale, iar marfa o ridicau din locul comunicat de vânzători. De obicei, era lăsată la rădăcina unor copaci, sub borduri sau pietre.

Gestionarea conturilor în care se transferau banii se făcea de peste hotare, din Federaţia Rusă. De la distanţă, administratorul convertea rublele în lei şi transfera banii în nouă conturi bancare deschise pe numele unor persoane vulnerabile din Republica Moldova şi două în alte state.

În urma verificărilor la domiciliul suspecţilor, au fost ridicaţi peste 600.000 de lei, aproximativ 1.000 de euro, carduri bancare, instrumente de împachetare a drogurilor şi un aparat de numărare a banilor.

Pentru trafic de droguri suspecţii riscă până la 15 ani de închisoare, iar pentru spălarea banilor – până la zece ani.