Şapte persoane, reţinute pentru sustragerea banilor de la „Metalferos”

Şapte persoane au fost reţinute miercuri, 4 decembrie, după circa 50 de percheziţii la Societatea pe Acţiuni „Metalferos” şi alte companii interpuse. Potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii Anticorupţie, citat de IPN, persoanele implicate urmăreau sustragerea continuă a banilor de la ,,Metalferos”.

Potrivit Procuraturii Anticorupţie, suspecţii au implementat o schemă prin care cumpărau şi comercializau deşeurile de metale feroase şi neferoase prin activităţi de intermediere fictivă, pentru a creşte artificial preţul la cumpărare şi pentru a micşora artificial preţul la vânzare către intermediari. Diferenţa era însuşită de către aceştia. La această etapă, suma prejudiciului calculat este de peste 215 milioane de lei.

În cadrul urmăririi penale se examinează şi procedurile de export ale companiei. Persoanele vizate sunt suspectate că, în lipsa unei justificări economice, au organizat semnarea unor contracte fictive de intermediere între,,Metalferos” şi companiile interpuse. Ultimele aveau rolul de a procura fictiv metalele feroase şi neferoase de la ,,Metalferos” la un preţ redus, iar mai apoi vindeau metalul la preţurile deja majorate  pe piaţa Turciei, Germaniei, Austriei şi Olandei.

Diferenţa de preţ, care în lipsa unor astfel de contracte urma a fi încasată de către ,,Metalferos”, era transferată, preponderent, în adresa companiilor: Rowallan Overseas S.A, Steel Marketing LTD şi Innotube LLP. Suma prejudiciului calculat la această etapă, ca rezultat al exportului, este de circa 133 de milioane de lei.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, suspecţii riscă amendă până la 950 de unităţi convenţionale pentru persoane fizice şi până la 16000 de unităţi convenţionale pentru persoane juridice, muncă neremunerată în folosul comunităţii până la 240 de ore, sau închisoare între 5 la 15 ani.