Procurorii moldoveni cer ajutorul FBI în investigaţia privind spălarea a 20 de miliarde de dolari din Rusia
0Procuratura Anticorupţie solicită sprijinul FBI pentru a identifica beneficiarii finali în dosarul „Laundromat”, în care se investighează spălarea prin sistemul bancar moldovenesc a 20 de miliarde de dolari SUA din Federaţia Rusă, a declarat şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, transmite Deschide.md.
„Pe acest dosar trecem la a doua etapă. Dacă până acum Procuratura Anticorupţie şi ofiţerii CNA au investigat toate acţiunile factorilor din Republica Moldova implicaţi în această schemă (judecători, bănci comerciale, judecători de instrucţie), acum începem investigaţiile pe plan extern, lucru care bineînţeles impune colaborări cu multe state. Când zic investigaţii pe plan extern mă refer la tranzacţiile făcute, companii implicate şi beneficiarii finali. În acest sens, vă mai pot spune că pregătim demersuri către colegii de la FBI pentru a ne ajuta să identificăm împreună aceşti beneficiari, pentru că miliardele respective erau în valută americană”, a declarat Morari.
Morari a mai spus că la prima etapă s-a finalizat urmărirea penală şi a fost expediată în judecată cauza penală de învinuire a 14 actuali şi foşti magistraţi, precum şi a 2 executori judecătoreşti. A fost trimis în judecată dosarul celor 4 persoane de la BNM, inclusiv al fostului vicepreşedinte al instituţiei.