Procurorii au descins la sediile companiei Pro Imobil. Întreprinderea ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 5 milioane de lei

Procurorii din Chişinău au efectuat în dimineaţa zilei de luni, 28 august, mai multe percheziţii la sediile companiei imobiliare „Pro-Imobil”. Descinderile au loc într-un dosar penal deschis pentru evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari. Compania ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 5 milioane de lei.

Potrivit publika.md, percheziţiile au loc la sediile agentului economic, la domiciliile factorilor de decizie şi în automobilele acestora.

SRL „Pro Imobil Grup” ar fi organizat o schemă de gestionare a activităţii întreprinderii prin intermediul mai multor persoane, având ca scop activitatea frauduloasă, în scopul prestării serviciilor de comercializare a bunurilor imobile, cu încasarea mijlacelor băneşti în numerar. Operaţiunile respectiva nu ar fi fost reflectate în evidenţa contabilă a întreprinderii, notează sursa citată.

Ancheta a demonstrat că la întreprindere activează neoficial circa 80 agenţi de vânzări, salariul mediu nedeclarat constituind circa 2.700 euro lunar per persoană.

S-a mai constatat că încasările pentru serviciile prestate sunt efectuate în valută străină, fără a fi contabilizate.

O parte din tranzacţiile cu bunurile imobile sunt înregistrate pe numele agenţilor de vânzări sau pe numele altor persoane care activează la indicaţia şi în interesul factorilor de decizie din cadrul SRL „Pro Imobil Grup”, iar ulterior sunt înstrăinate, fiind obţinute venituri nedeclarate.

În perioada 2015-2017,  SRL „Pro Imobil Grup” nu ar fi achitat impozite la bugetul de stat în sumă de peste aproximativ 5 milioane lei.