O întreprindere mixtă, cu asociaţi din Moldova, Ucraina şi România, prejudiciată cu peste jumătate de milion de dolari de către doi moldoveni

Oamenii legii din R. Moldova au reţinut doi angajaţi ai unei companii mixte, specializate în transportul feroviar, suspectaţi de abuz în serviciu şi spălare de bani. Cei doi şi-ar fi însuşit ilegal peste 600.000 de dolari dintr-un contract de prestare a serviciilor, în calitate de comision. Întreprinderea, ai cărei asociaţi sunt Calea Ferată a Moldovei, Fondul Patrimoniului de stat al Ucrainei şi Schenker Logistics România, a fost prejudiciată.

Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2009-2018, o companie din Turcia a prestat servicii de transport feroviar întreprinderii mixte menţionate în valoare de 2.646.287 de dolari. Concomitent, partenerii turci ar fi făcut decontări de mijloace suspecte în adresa unei companii nerezidente din Panama, cu conturi deschise în una din băncile din Letonia. Astfel, Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor a constatat decontări financiare în valoare de peste 1,5 milioane de dolari, jumătate din această sumă ajungând, în cele din urmă, la doi angajaţi ai întreprinderii.

În urma investigaţiilor efectuate, s-a stabilit că beneficiarul efectiv al companiei nerezidente din Panama ar fi şeful Secţiei Expediţii Feroviare al întreprinderii mixte, iar adjunctul său ar fi fost împuternicit cu dreptul de semnătură. Faptele se confirmă prin transferul a 607 mii de dolari de la compania nerezidentă pe cardul bancar al şefului Secţiei Expediţii Feroviare, bani pe care se presupune că i-ar fi primit ca şi comision de la compania turcească.

Procurorii anticorupţie şi ofiţerii CNA au efectuat percheziţii la domiciliile şi birourile de serviciu ale celor doi suspecţi, precum şi la sediul întreprinderii mixte, de unde au ridicat mijloace de probă, între care laptopuri, telefoane mobile şi acte privind tranzacţiile efectuate.

Organul de urmărire penală al CNA cercetează faptele, sub conducerea Procuraturii Anticorupţie, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz de serviciu şi spălare de bani. 

Ambii suspecţi sunt reţinuţi pentru 72 de ore.