Noi detalii în dosarul judecătorilor arestaţi: Platon, implicat în tranzacţii. Peste 11 miliarde de dolari s-au încasat în urma hotărârilor judecătoreşti VIDEO
0Şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, a dat miercuri, 21 septembrie, noi detalii în dosarul de spălare a banilor cu implicarea judecătorilor arestaţi marţi, 20 septembrie. Morari afirmă că omul de afaceri Veaceslav Platon a fost implicat în toate tranzacţiile bancare.
Procurorul menţionează că în ziua de marţi, 20 septembrie, au fost reţinuţi 15 judecători şi trei executori judecătoreşti. În total ar fi avut loc peste 51 de perchezitii şi implicaţi 60 de angajati CNA şi procurori.
Percheziţiile au fost efectuate la domiciliile, oficiile şi în automobilele magistraţilor. Toţi 18 se află în izolatorul CNA pentru 72 de ore. Aceştia riscă de la cinci la zece ani de închisoare.
De asemenea, Morari a adăugat că au fost pornite 16 cauze penale pentru acţiuni de complicitate la spălare de bani.
Suma despre care este vorba că ar fi fost spălată prin judecătoriile din Moldova se ridică la peste 20 de miliarde de dolari, dintre care 11 miliarde au fost încasate în urma hotărârelor/ordonanţelor judecătoreşti, iar restul circa 9 miliarde în baza documentelor false.
Şeful Anticorupţie a declarat că omul de afaceri Veaceslav Platon are tangenţă cu toate tranzacţiile bancare, iar ancheta ar fi început a evolua anume acum fiindcă „oamenii încep a vorbi, ei înţeleg că noi nu glumim”.
Viorel Morari a subliniat că din cauza acestei scheme bugetul statului a fost prejudiciat cu aproape un miliard de lei.
Amintim că Veaceslav Platon a fost dat în urmărire naţională şi internaţională luni, 25 iulie. Tot în această zi a şi fost reţinut de ofiţerii Serviciului de Securitate din Ucraina şi procurori.
El este învinuit în două dosare penale, spălare de bani şi delapidări de fonduri în proporţii deosebit de mari. Fapt ce a condus la prejudicierea Băncii de Economii cu peste 800.000.000 de lei. Instanţa de la Kiev a decis atunci că el va sta 40 de zile în arest, până pe 3 septembrie 2016, pentru a primi actele necesare de la Chişinău privind extrădarea acestuia.
La rândul său, Platon a afirmat că în spatele acestor acţiuni ar sta prim-vicepreşedintele PD, Vlad Plahotniuc. Platon se declară nevinovat.