Grupare specializată în spălări de bani, anihilată de CNA
0Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor (SPCSB) al CNA şi procurorii anticorupţie au anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care au fost legalizate 118 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al CNA, pe parcursul perioadei 2012-2013 şefii a două societăţi din Republica Moldova ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuit a 118 milioane de lei utilizând contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.
În urma efectuării a peste 20 de percheziţii la oficiile şi depozitele companiilor vizate, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie. Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste 7 milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA.
Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, subiecţii riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.