Doi fraţi din Chişinău, reţinuţi pentru spălare de bani

Doi fraţi, de 30 şi, respectiv, 33 de ani, domiciliaţi în Chişinău, au fost reţinuţi în urma mai multor percheziţii efectuate ieri, 12 iunie, la mai multe case de schimb valutar. Prin intermediul acestora, bărbaţii au reuşit, prin operaţiuni financiare dubioase, să facă tranzacţii de milioane de lei, care nu erau trecute sub evidenţă contabilă, transmite IPN.

Şeful Direcţiei de investigaţii a fraudelor economice a Inspectoratului General de Poliţie, Roman Moraru, a spus, într-o conferinţă de presă, că în urma percheziţiilor efectuate la trei case de schimb valutar, din Chişinău, Floreşi şi Hânceşti, la domiciliile şi în automobilele suspecţilor, au fost ridicaţi echivalentul a 1,5 milioane de lei, în diferite valute.

Unul dintre fraţii reţinuţi era capul grupării criminale, iar celălalt era membru activ. Ambii a fost reţinuţi în momentul unei tranzacţii valutare în sumă de 600.000 de lei. Şeful de direcţie de la IGP a spus că gruparea a fost depistată încă în vara anului trecut, însă membrii aceştia au putut fi reţinuţi abia acum. Din gruparea criminală fac parte cinci persoane, care au mai multe conturi în aproape toate băncile din ţară, înregistrate pe rude şi cunoscuţi. Pe marginea acestui caz a fost sesizată Banca Naţională a Moldovei şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, relatează IPN.

„În cadrul dosarului s-a constat că suspecţii efectuau tranzacţii valutare, prestau servicii de transferuri către companiile offshore, astfel permiteau introducerea mărfurilor prin contrabandă, care ulterior erau comercializate în lipsa actelor contabile”, a declarat Roman Moraru.

Poliţia a deschis un dosar penal pentru spălare de bani, care se pedepseşte cu închisoare de la cinci până la zece ani.