Compania din Tiraspol, Energocapital, în vizorul experţilor de la Chişinău
0Reprezentanţii societăţii civile au venit cu un apel către autorităţi joi, 14 iulie, cu cerinţa să verifice legalitatea tranzacţiilor financiare ale companiei din stânga Nistrului „Energocapital” în zone offshore, prin sistemul bancar de la Chişinău. Ar fi vorba de tranzacţii de aproape 20 de milioane de dolari, bani care au fost transferaţi în Hong Kong, în firme offshore.
„Energocapital ne vinde energie, noi o plătim, dar ei nu achită gazul şi aceşti bani pleacă în offshore”, a declarat expertul în energetică, Sergiu Tofilat.
Tofilat susţine că în anul 2015, profitul „Energocapital”a fost de aproape 39 de milioane de dolari, dintre care aproape 20 de milioane au fost scoşi din ţară.
În opinia expertului, această schemă a fost posibilă doar cu suportul autorităţilor din Republica Moldova, pentru că „Energocapital” a fost reînregistrată în octombrie 2014 şi a obţinut licenţă cu o viteză uluitoare, în doar trei zile.
Un alt expert în energetică, Victor Parlicov, a menţionat că autorităţile de control trebuie să verifice dacă tranzacţiile respective de scoatere a banilor în zone offshore, prin sistemul bancar din Republica Moldova, nu încalcă legislaţia care reglementează lupta cu spălarea banilor. La fel, expertul cere autorităţilor să elucideze cine sunt beneficiarii finali ai acestor tranzacţii.
Apelul a fost semnat de mai multe ONG-ri, printre care Institutul pentru Politici Publice, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, Institutul de Politici şi Reforme Europene, Centrul Analitic Independent „Expert-Group”.