Autorii preluărilor frauduloase de acţiuni de la MAIB şterg urmele

Compania „Creative Production, Inc.", al cărui loc de înregistrare este necunoscut, revendică dreptul de proprietate asupra pachetului de circa 28% din capitalul MAIB. Avocaţii spun că o eventuală legalizare a pretenţiilor acestei companii de către o instanţă moldovenească ar complica returnarea averii sustrase ilicit de la proprietarii legitimi.

Urmele pachetului de circa 28% din capitalul Moldova-Agroindbank (MAIB) deţinut de un grup de şase acţionari din Slovenia şi Olanda, care a fost sustras în mod fraudulos, în iulie şi august ale acestui an, ar putea să se piardă. Aceasta în cazul în care Curtea de Apel Economică va admite cererea depusă de compania „Creative Production, Inc." privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării unei hotărâri arbitrale din Kiev, anunţă Biroul de avocati „Turcan Cazac".

Prin hotărârea emisă la 16 august 2011, de instanţa de la Kiev s-a permis transferarea acţiunilor deţinute în comun de către Global Systems Corp. şi Merchant Outpost Company la MAIB, către Creative Production, Inc, a cărei loc de înregistrare este necunoscut.

Pe 23 august 2011, hotărârea arbitrală a fost înaintată pentru recunoaştere şi încuviinţare a executării la Curtea de Apel Economică (dosarul nr. 2e-917/11). Data şedinţei la Curtea de Apel Economică nu este cunoscută încă, anunţă avocaţii de la „Turcan Cazac", care apară interesele investitorilor europeni.

Investitorii îşi caută dreptatea prin instanţe

„Tentativele avocaţilor de a obţine acces la dosarul dat pentru a examina documentele pe 7, 8 şi 9 septembrie 2011 au eşuat (în pofida cererilor imediate scrise de a le fi admisă intervenţia)", precizează avocaţii. Motivul invocat a fost faptul că grupul de şase acţionari sloveni şi olandezi de la MAIB nu sunt părţi în procedura respectivă.

În prezent, investitorii europeni, contestă în Moldova şi pe teritoriul altor jurisdicţii relevante drepturile Global Systems Corp. şi Merchant Outpost Company de a fi înregistrate ca deţinători ai acţiunilor pe care acestea pretind să le deţină în MAIB.
Administraţia Biroulului „Turcan Cazac", susţine că este foarte probabil ca „acţiunile MAIB sustrase de la investitorii europeni vor fi transferate la „Creative Production, Inc.", fapt care va complica şi mai mult restituirea pachetului de acţiuni de către Victime".
Aceasta dacă Curtea Constituţională va recunoaşte drept neconstituţională Legea din 27 august 2011, adoptată de Guvernul Republicii Moldova, prin asumarea răspunderii faţă de Parlament, prin care nici un transfer de acţiuni ale băncilor (chiar şi în baza hotărârilor judecătoreşti) nu va putea fi efectuat fără aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei.

Companiilor off-shore le este interzis să deţină mai mult de 5% din acţiunile cu drept de vot ale unei bănci

Grupul celor 6 investitori din Slovenia şi Olanda (Adriatic Fund B.V., Druga d.o.o., Factor Banka d.d., KIG d.d., Milena Logar şi Venture Holding B.V.) au deţinut un număr total de 285.386 acţiuni la MAIB, ceea ce reprezintă circa 28% din totalul acţiunilor emise de MAIB. Acestea au fost sustrase ilicit în urma unei decizii a unui arbitraj ad hoc din Sankt Petersburg şi legalizate în Moldova. În prezent, 240.506 acţiuni din pachetul de circa 28% sunt înscrise pe numele companiei Global Systems Corp. (Belize), iar 44.880 acţiuni sunt înscrise pe numele Merchant Outpost Company (Seychelles). Statul Belize şi insulele Seychelles reprezintă jurisdicţii off-shore. Legea Republicii Moldova "Privind instituţiile financiare" interzice companiilor înregistrate în zonele off-shore să deţină în total mai mult de 5% din acţiunile cu drept de vot ale unei bănci.