Asistenţa financiară europeană acordată R. Moldova va fi monitorizată de CNA şi Banca Europeană de Investiţii

Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi-au unit eforturile pentru a preveni, depista şi curma infracţiunile legate de fraudarea fondurilor europene. Principiile de colaborare au fost incluse într-un Memorandum de înţelegere, semnat pe 2 mai, la Luxemburg de directorul CNA Bogdan Zumbreanu şi şeful BEI Barbara Balke.

Potrivit documentului, părţile vor face schimb de informaţii în cadrul anchetelor privind practicile frauduloase şi neconforme şi se vor susţine  reciproc, în special în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor şi tratarea cazurilor de interes comun, se arată într-un comunicat de presă emis de CNA.

În acest context, Centrul Naţional Anticorupţie şi Banca Europeană de Investiţii îşi vor acorda reciproc asistenţă în ceea ce priveşte anchetele efectuate şi alte activităţi operaţionale. Asistenţa va include mijloace tehnice de anchetare; metode pentru prelucrarea şi analizarea datelor; expertiză sau echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei. 

Informaţiile furnizate de către parteneri vor fi întotdeauna considerate strict confidenţiale şi nu putea fi divulgate în afara organizaţiei căreia îi sunt destinate.

Precizăm că în calitate de instituţie de finanţare a Uniunii Europene, Banca Europeană de Investiţii are sarcina de a se asigura ca fondurile, pe care le acordă ţărilor, sunt utilizate în scopurile pentru care au fost destinate şi că operaţiunile şi activităţile pe care le finanţează nu conduc la acte de fraudă, corupţie, constrângere, spălare de bani şi/sau finanţare a terorismului. 

În materie de politică antifraudă, Banca Europeană are o abordare de tip „toleranţă zero” faţă de astfel de practici, iar Serviciul anchetarea fraudelor din cadrul Inspectoratului general al Băncii Europene de Investiţii (IG/IN) desfăşoară anchete administrative în cazul unor sesizări privind astfel de practici cu scopul de a constata faptele şi, la necesitate, propune măsuri preventive sau de corecţie. Totodată, IG/IN colaborează cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), precum şi cu autorităţile naţionale, în lupta acestora împotriva fraudei.

Centrul Naţional Anticorupţie şi-a propus ca prioritate pentru anul 2018 monitorizarea şi prevenirea infracţiunilor legate de fraudarea asistenţei europene, în acest sens având în desfăşurare trei anchete.