Afaceri necurate de sute de milioane de lei cu fier vechi
0În activitatea de colectare a deşeurilor de metale sunt comise fraude uriaşe, susţine şeful Guvernului. Schemele de evaziune fiscală cu implicarea unor firme fantomă şi administrate de rudele şefilor de la Metalferos rămân în picioare
Cum să ajungi să faci afaceri de sute de milioane de lei în doar câteva luni? Simplu de tot. Înfiinţezi o firmă de colectare a deşeurilor de metale feroase şi neferoase, colectezi fier vechi şi îl comercializezi întreprinderii Metalferos.
Este cazul firmelor Sanarefer şi Metcolna, care ar fi administrate de un oarecare Ştefan Saharneanu. Potrivit datelor difuzate de avocata Ana Ursachi, în urma unui control fiscal, s-a depistat că Sanarefer a făcut livrări către Metalferos în valoare de circa 390 milioane de lei, în doar un an de activitate. Datele de la Camera de Licenţiere arată că firma Sanarefer a fost înregistrată la 1 august 2011 şi a obţinut licenţă de activitate în domeniu peste două zile, la 3 august. Aceasta însă i-a fost retrasă peste un an. La telefonul indicat pe site-ul Camerei de Licenţiere nu răspunde nimeni.
MAI MULTE FIRME PE ACEEAŞI ADRESĂ
În cazul Metcolna SRL, care ar fi avut livrări de metal la Metalferos în valoare de 225 milioane de lei, licenţa este valabilă şi astăzi.
O simplă documentare pe internet arată că la un an de la fondare, pe aceeaşi adresă cu Metcolna, a mai fost înfiinţată o altă firmă - Argonatech. Ultima chiar a doua zi de la fondare a primit licenţă de activitate pentru colectarea de deşeuri de metale feroase şi neferoase. Au aceeaşi adresă juridică şi alte firme de colectare a fierului vechi.
Valentin Guznac, şeful Camerei de Licenţiere, spune că aceasta nu ar constitui o încălcare. „Legea nu conţine nicio prevedere care să restricţioneze înregistrarea unor firme pe aceeaşi adresă“, ne-a declarat oficialul.
FRAUDE-RECORD
Semnele de întrebare referitoare la activitatea Metlaferos şi a celor 125 de firme ce deţin licenţă de colectare a metalelor nu se termină aici. În ultimii ani s-a vehiculat că Metalferos ar utiliza scheme frauduloase la achiziţii de fier vechi şi la exportul acestuia. La sfârşitul anului 2011, premierul Vlad Filat declarase că întreprinderea făcea livrări de sute de mii de tone de metal, care nu erau înregistrate fiscal, contabil sau vamal, bunurile exportate ilegal fiind estimate la circa 730 de milioane de lei.
Dosarele de la Fisc au fost preluate de CNA
Premierul Filat a spus ieri că nu crede că este o coincidenţă şi faptul că dosarul întreprinderii Metalferos a fost ridicat de la Fisc imediat după ce instituţia a remis un comunicat de presă, în care a anunţat că percheziţiile ofiţerilor anticorupţie ar fi coincis cu verificările efectuate de către inspectorii fiscali la Metalferos, unde au fost descoperite fraude-record pentru Republica Moldova. Premierul afirmă că a sesizat de mai multe ori Centrul Anticorupţie cu referire la încălcările admise de această întreprindere, dar fără rezultat.
Victor Chiriac, directorul Metalferos, nu a comentat acuzaţiile. Acţionar majoritar la Metalferos este statul, care deţine 78% din active. Întreprinderea este una dintre cele mai profitabile şi a adus în 2011 dividende de circa 60 de milioane de lei statului.