„OpenLux”. „Le Monde” dezvăluie amploarea paradisului fiscal din Luxemburg: Averi ascunse pentru celebrităţi, multinaţionale sau mafioţi
0Multinaţionale, miliardari, artişti, sportivi, politicieni controversaţi şi grupări mafiote îşi gestionează pe ascuns banii şi bunurile prin intermediul unor societăţi paravan înregistrate în Luxemburg, dezvăluie o amplă anchetă jurnalistică ce a fost posibilă datorită unei directive a Uniunii Europene.
Peste 55.000 de companii offshore din Luxemburg gestionează active în valoare de cel puţin 6.500 de miliarde de euro. Aceste societăţi fantomă au fost create în favoarea unor miliardari, multinaţionale, sportivi, artişti, politicieni şi chiar familii regale, dezvăluie o amplă investigaţie jurnalistică efectuată de 16 instituţii de presă sub coordonarea ziarului francez „Le Monde”.
Intitulată „OpenLux”, ancheta reprezintă rodul unui an de muncă şi este publicată sub forma unui serial. Ancheta menţionează un număr de 64.458 de beneficiari, inclusiv 279 din cei peste 2.000 de miliardari mondiali identificaţi de revista Forbes”. Prin societăţi paravan înregistrate în Luxemburg, aceştia deţin în secret de la proprietăţi de lux, iahturi, elicoptere, avioane de mici dimensiuni şi aeronave comerciale până la cataloage muzicale, drepturi de imagine şi opere de artă. Printre numele divulgate luni figurează sportivi ca Tiger Woods, artişti precum cântăreaţa columbiană Shakira, actorii americani Angelina Jolie şi Brad Pitt, familia Hermes, prinţul moştenitor al Arabiei Saudite şi trei sferturi din companiile listate la CAC-40, principalul indice al Bursei din Paris.
„Sute de multinaţionale (LVMH, Kering, KFC, Amazon) au deschis filiale financiare (în Luxemburg, n. red.). Familii bogate îşi fructifică aici patrimoniul imobiliar”, scrie „Le Monde” în pagina electronică.
Astfel, prin intermediul unor societăţi paravan înregistrate în Luxemburg, prinţul Mohammed bin Salman şi actorii Angelina Jolie şi Brad Pitt deţin castele în Franţa.
„Prin intermediul unor societăţi din Luxemburg, fonduri de investiţii anonime cumpără bucăţi întregi de oraşe precum Berlin şi Londra, făcând să crească semnificativ preţurile în domeniul imobiliar”, remarcă „Le Monde”.
Totodată, „OpenLux” dezvăluie existenţa unor fonduri de provenienţă dubioasă, rezultate din activităţi infracţionale ale mafiilor rusă şi calabreză.
„Aceste anchete confirmă că Marele Ducat este, în pofida a ceea ce afirmă autorităţile luxemburgheze, un autentic centru offshore, ceva între Centrul Financiar al Londrei şi Insulele Virgine Britanice. Circa 90% din aceste societăţi sunt controlate de non-luxemburghezi”, notează „Le Monde”.
Toate aceste acţiuni sunt posibile, între altele, din cauza numărului prea mic - 59 în total - al responsabililor de la Registrul Comerţului de supravegherea obligaţiilor legale cu privire la declararea beneficiarilor efectivi.
Investigaţia jurnalistică a fost posibilă mulţumită unei directive a Uniunii Europene din 2018 care a cerut crearea de registre publice ale proprietăţilor reale şi ale companiilor în toate statele membre, precizează sursa citată. Luxemburg a aplicat directiva respectivă în 2019.
Cum se apără Guvernul luxemburghez
Într-un comunicat, Guvernul Luxemburgului respinge afirmaţiile publicate de „Le Monde” şi colaboratorii săi. Este o „descriere total nejustificată a ţării şi a economiei sale”, se menţionează în comunicatul preluat de agenţiile de presă EFE şi Agerpres.
Executivul luxemburghez susţine că „îndeplineşte toate reglementările şi standardele de transparenţă ale UE şi internaţionale”, „aplică, fără excepţie, arsenalul complet al măsurilor UE şi internaţionale pentru schimbul de informaţii în chestiuni fiscale”, „nu oferă un regim fiscal favorabil companiilor multinaţionale, nici companiilor digitale”, „îşi evaluează şi actualizează continuu arhitectura de supervizare şi măsurile menite să combată spălarea banilor şi finanţarea terorismului”, „sporeşte în mod constant” personalul naţional însărcinat cu lupta împotriva spălării banilor. În plus, aminteşte că Luxemburgul este „o ţară stabilă cu un rating AAA” care „găzduieşte unul dintre principalele centre financiare internaţionale din Europa”.