Filiala estoniană a Danske Bank implicată în „spălarea“ a 30 de miliarde de euro proveniţi din Rusia

30 de miliarde de dolari, bani care provin din Rusia şi din alte ţări ex-sovietice, s-au spălat prin sucursala estoniană a băncii daneze Danske Bank. Asta, doar într-un singur an, scrie Financial Times. Publicaţia se întreabă dacă şi conducerea grupului Danske a ştiut de această operaţiune.

Raportul societăţii de consultanţă Promontory Financial, a constatat că până în 2013, un an de vârf al unui scandal care a durat din 2007 până în 2015, nerezidenţii au depus până la 30 miliarde de dolari în filiala estoniană Danske.

Raportul Promontory Financial, este doar ultima filă dintr-o poveste ce pare fără de sfârşit. Acest caz ar putea fi cel mai mare scandal de ”spălare a banilor” din istoria bancilor din Europa, notează EUObserver .

Banii au ajuns în Danemarca prin intermediul unor sucursale mai mici ale Danske Bank din Estonia. Doar în 2013, au fost raportate 80.000 de astfel de tranzacţii. Filialele din Estonia au anunţat la sediul central al băncii de la Copenhaga despre transferurile suspecte de fonduri.

În septembrie 2017, ziarul danez Berlingske a scris că Danske Bank a primit 2,4 miliarde de euro fonduri suspecte din Azerbaidjan. În iulie 2018, au apărut informaţii că, între 2012 şi 2015, în aceeaşi bancă au intrat 7 miliarde de euro, bani ”negri” din Rusia.

O sursă din Danemarca susţine că aceste fonduri erau legate de preşedintele rus Vladimir Putin şi FSB. Parte are legătură cu asasinarea lui Serghei Magnitsky în 2009, spune omul de afaceri britanic Bill Browder, fostul angajator al lui Magnitsky.

Nu toţi banii au fost probabil murdari, dar toţi proveneau de la clienţi ruşi sau din foste republici sovietice şi totul se scurgea prin micile sucursale ale Danske Bank din Estonia, care ar fi trebuit să tragă semnalele de alarmă la sediul central din Copenhaga, notează EUObserver.