Ucraina vrea să înlăture rușii de pe piața jocurilor de noroc. Strategia folosită de SUA cu mafia italiană

Oficialii ucraineni care doresc să înlăture actorii ruși din industria jocurilor de noroc vor imita metodele autorităților americane, când au eliminat mafia italiană din cazinourile din Las Vegas.

Jocurile de noroc au fost legalizate în Ucraina, după o interdicție de 10 ani, cu puțin timp înainte de invazia la scară largă din februarie 2022 și, de atunci, au continuat să fie o cale profitabilă pentru rușii care doresc să facă bani în țară și să colecteze datele personale ale jucătorilor ucraineni.

Autoritatea de reglementare a jocurilor de noroc din Ucraina a început să revoce licențele în septembrie 2022, iar în primăvara acestui an Volodimir Zelenski a sancționat peste 400 de persoane fizice și juridice legate de afacerile rusești din domeniul jocurilor de noroc, inclusiv cinci companii ucrainene de jocuri de noroc.

Băncile și alte instituții financiare suspectate că au ajutat la spălarea profiturilor din jocurile de noroc în numele oligarhilor ruși au fost, de asemenea, în centrul atenției.

Însă exploatarea sectorului rămâne o amenințare la care autoritățile afirmă că sunt hotărâte să răspundă, în ciuda preocupărilor legate de faptul că până și organismele de supraveghere au căzut sub influența Rusiei.

Olena Vodolazhko, membră a Comisiei de reglementare a jocurilor de noroc și a loteriei din Ucraina, a declarat că autoritatea de reglementare a primit o invitație în Nevada din partea Consiliului de control al jocurilor de noroc din SUA pentru a discuta despre reformarea sistemului ucrainean și alungarea influenței rusești.

„Autoritățile de reglementare americane sunt foarte importante pentru noi. Pentru că, știți, ceea ce am văzut când, de exemplu, am vizitat autoritățile de reglementare din Lituania, Elveția, Olanda: au început să reglementeze pe piață când nu aveau provocări precum mafia sau influența unei alte țări. Dar Statele Unite au avut, așa că eu cred că experiența lor ... poate fi foarte valoroasă pentru noi”.

Ea a declarat că Ucraina speră să urmeze „cele mai bune practici” ale autorităților de reglementare și ale organizațiilor de aplicare a legii din SUA atunci când au cooperat pentru a alunga mafia din Las Vegas.

„Avem parteneri în interiorul țării, serviciul de securitate al Ucrainei, iar aceștia ne ajută cu informații despre legăturile pe care operatorii ucraineni le mai au cu Federația Rusă”.

Legea care a legalizat jocurile de noroc în Ucraina în 2020 a permis deschiderea de cazinouri și săli de slot-machine în hoteluri și a permis jocurile de noroc online și casele de pariuri. Comisia a fost înființată ca autoritate de reglementare cu un organism consultativ. Organizațiile rusești de jocuri de noroc și consilierii juridici legați de oligarhi s-au mutat în curând.

Pe fondul acuzațiilor privind continuarea influenței rusești în sector după invazie, Boris Baum, șeful unui organism consultativ al autorității de reglementare, a fost forțat să plece din funcție în iulie 2022.

„El nu se află în Ucraina”, a spus Vodolazhko. „Și nu avem nicio legătură cu el din momentul în care am concediat consiliul mai vechi. Acum avem un alt consiliu”.

Mafia italiană a jucat un rol-cheie în dezvoltarea cazinourilor și hotelurilor din Las Vegas, dar un punct de cotitură a avut loc în anii 1970, când FBI a lansat investigații, împreună cu organismele de reglementare, privind implicarea crimei organizate.

Mafia s-a confruntat, de asemenea, cu presiuni atunci când Nevada a adoptat Legea privind jocurile de noroc corporative, care a facilitat exploatarea cazinourilor de către corporații.

Vodolazhko a adăugat că o sarcină majoră a fost reducerea posibilităților de spălare a banilor prin reformarea sistemelor de colectare și analiză a mișcărilor de valută.

„Dacă vor avea o anumită influență, în industria noastră de jocuri de noroc sau în altă industrie, desigur, îi va ajuta să ne ucidă”, a spus ea. „Știți, cred că acum este o provocare pentru fiecare funcționar public și pentru fiecare cetățean ucrainean să combată influența Rusiei, pentru că orice oportunitate pentru ei de a face bani sau de a obține influență îi face mai puternici”.