„Măcelărirea porcului”, noua escrocherie financiară globală

Meta a anunțat că a închis circa 2 milioane de conturi ale unor infractori specializați în escrocherii financiare denumite „măcelărirea porcului”.

„Măcelărirea porcilor” se află în centrul unei industrii în plină expansiune, cu pierderi în valoare de zeci de miliarde de euro, provenite în mare parte din escrocherii care apar în Asia și vizează mii de persoane din întreaga lume, conform unui raport al Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), preuat de Euronews.

Odată ce „porcul” – victima înșelăciunii – a fost „îngrășat” prin construirea încrederii, escrocul începe să golească contul bancar al victimei.

Când banii au fost secătuiți, porcul este considerat „sacrificat”, iar banii dispar.

Gigantul social media Meta a declarat într-o postare la începutul acestei luni că a eliminat peste două milioane de conturi legate de aceste centre de escrocherie în Myanmar, Laos, Cambodgia, Emiratele Arabe Unite (EAU) și Filipine.

Cum acționează escrocii

Primele cazuri raportate de „măcelăriea porcului” provin din China în 2018, potrivit unui raport din luna mai al Institutului pentru Pace al Statelor Unite (USIP), dar pandemia de COVID-19 a dus la o „explozie” a acestui tip de infracțiuni.

Escroci din sud-estul Asiei ademenesc lucrătorii cu anunţuri false de angajare doar pentru ca aceştia să fie forţaţi să lucreze online pentru ei, adesea cu ameninţarea violenţei fizice, a spus Meta, care sensibilizează conştientizarea crimei.

Se estimează că aproximativ 300.000 de escroci lucrează în Cambodgia, Laos și Myanmmar, se arată în raportul USIP.

Lucrătorii din aceste complexe se maschează adesea ca persoane singure atractive, reprezentanți ai agențiilor guvernamentale sau persoane publice de încredere, a continuat Meta.

O tactică a acestor escroci este să „pulverizeze și să se roage” adică să trimită mesaje text generice către un număr mare de conturi, fie prin text, aplicații de întâlniri sau prin intermediul rețelelor sociale, în speranța că cineva va răspunde.

Odată ce un utilizator răspunde la textul inițial al escrocului, se lucrează la un răspuns mai direcționat pentru fiecare utilizator pentru a construi o încredere durabilă „pe săptămâni și luni”, a continuat Meta.

Apoi, escrocul va aduce ocazional o oportunitate de investiție profitabilă și deseori vă va încuraja să „începeți cu sume mici” pentru a evita orice risc.

Conversația se mută apoi către conturi cripto controlate de escroci sau site-uri web de investiții false. Tipul de înșelătorie poate varia și el; de la investiții în cripto, la jocuri de noroc și împrumuturi false.

Victimei i se poate permite să obțină sume mici din investiția inițială înapoi, astfel încât escrocul să-și poată menține încrederea, a continuat Meta, dar odată ce au găsit indicii în schemă, escrocii pleacă cu toți banii.

Cum să îi oprești

Meta a împărtășit pentru prima dată ce strategii are pentru a contracara organizațiile criminale transfrontaliere care se află în spatele acestor escrocherii.

Esențială pentru eforturile gigantului rețelelor sociale este politica privind organizațiile și persoanele periculoase (DOI) care interzice entitățile de pe platformele Meta și le supune unei „game largi de instrumente de aplicare”, dacă sunt surprinse conducând activități ilegale.

Meta îi urmărește pe cei cu o „misiune violentă sau plină de ură”. Ei identifică aceste entități cu o combinație de AI instruit care găsește conținut rău intenționat, cercetare și expertiză umană cu cei peste 40.000 de oameni despre care compania spune că lucrează la siguranță și securitate.

Meta lansează, de asemenea, avertismente pe Facebook Messenger și Instagram Direct Messages pentru a vă arăta ce ar putea fi activitate suspectă.

Pe WhatsApp, va apărea și o nouă fereastră de context dacă numărul tău de telefon este adăugat la un chat de grup de către cineva pe care nu-l cunoști.

Alte modalități prin care utilizatorii pot evita înșelătoriile sunt să adauge o identificare cu doi factori sau selfie înainte de a se conecta la conturi, să verifice mesajele pentru erori de ortografie și să verifice sursa a ceea ce ar putea părea o afacere profitabilă.