FINCEN - SUA va fi consultat in cazul Meir
0Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor nu a primit pana ieri nici o sesizare cu privire la o posibila spalare de bani in cazul mostenirii de 86 milioane de dolari pe care
Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor nu a primit pana ieri nici o sesizare cu privire la o posibila spalare de bani in cazul mostenirii de 86 milioane de dolari pe care deputatul Nati Meir pretinde ca ar fi primit-o. "Cea mai indreptatita sa faca o astfel de sesizare este Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala. Va trebui sa intrebam partenerii nostri de la FINCEN - SUA daca provenienta banilor e legala sau nu. Apoi, pana acum, nu am primit nici un raport de tranzactii suspecte de la vreo banca din Romania care sa aiba legatura cu acest caz", declara ieri pentru Adevarul Nicolae Fuiorea, purtator de cuvant al Oficiului.