Cea mai mare bancă germană, implicată într-un uriaş scandal de „spălare“ a 20 de miliarde de dolari proveniţi din Rusia

Deutsche Bank se confruntă cu amenzi, acţiuni în justiţie şi o posibilă începere a urmăririi penale a „conducerii superioare“ din cauza rolului pe care aceasta l-ar fi avut în schema de spălare a 20 de miliarde de dolari proveniţi din Rusia, se arată într-un raport confidenţial citat de The Guardian.

Potrivit raportului, Deutsche Bank admite că există un risc ridicat ca autorităţile de reglementare din SUA şi Marea Britanie să întreprindă „o acţiune disciplinară semnificativă”  împotriva băncii. 

Deutsche Bank a fost implicată într-o operaţiune vastă de spălare a banilor, denumită "Laundromat Global". „Criminalii ruşi care au legături cu Kremlinul şi KGB au folosit această schemă între 2010 şi 2014 pentru a transfera bani în sistemul financiar occidental. Numeroasele fonduri ar putea ajunge la 80 de miliarde de dolari”, cred anchetatorii citaţi de The Guardian.

Companiile Shell se bazează de obicei, în Marea Britanie, pe împrumuturi reciproce, intrând în faliment din cauza acestei datorii fictive extrem de mari. Apoi, judecătorii corupţie din Moldova au autentificat datoria, cu miliarde transferate Moldovei şi Balticilor prin intermediul unei bănci din Letonia, scrie The Guardian.

Potrivit raportului, Deutsche Bank nu cunoştea în totalitate înşelătoria, până când proiectul "Guardian and Organized Crime and Corruption Reporting" (OCCRP) a dezvăluit povestea în martie 2017.  "Numai cu această informaţie este acum posibil ca Deutsche Bank să înceapă investigaţii globale", notează acesta.

Document strict confidenţial

Banca a cerut doi anchetatori - Philippe Vollot şi Hinrich Völcker – însărcinaţi să afle ce a mers prost. În comisia de audit a consiliului de supraveghere al băncii, aceştia au prezentat un raport de nouă pagini, marcat „strict confidenţial”.

Anchetatorii au identificat numeroase „entităţi cu risc ridicat”: 1.244 în SUA, 329 în Marea Britanie şi 950 în Germania. Aceste entităţi au fost responsabile pentru aproape 700.000 de tranzacţii, se spune în raport, care implică cel puţin 62 milioane lire în Marea Britanie, 47 milioane dolari SUA şi 55 milioane euro în Germania.

Ca parte a investigaţiei sale, Deutsche Bank a trimis 149 de „rapoarte de activitate suspecte” Agenţiei Naţionale de Criminalitate din Londra. O descriere similară a tranzacţiilor potenţiale de spălare a banilor a fost făcută autorităţilor din SUA şi din alte părţi - raportate cu 30 de clienţi privaţi şi corporativi ai Deutsche Bank. Unii ar fi putut fi „folosiţi în necunoştinţă de cauză”, se spune în raport.

Afacerea este o lovitură suplimentară dată Deutsche Banks. Sediul său din Frankfurt a fost percheziţionat de poliţişti în legătură cu documentele din Panama, un preţ scăzut al acţiunilor şi vorbeşte despre o posibilă fuziune cu Commerzbank din Germania. Percheziţiile au avut loc în noiembrie, după ce procurorii germani au afirmat că doi angajaţi ai băncii au ajutat clienţii să sporească banii prin intermediul companiilor offshore.