„Big-Brotherul“ financiar: Fiscul va avea acces la toate informaţiile privind conturile şi tranzacţiile făcute de români prin bănci
0Băncile comerciale au obligaţia de la 1 ianuarie să transmită Fiscului, la cererea instituţiei, informaţii privind conturile contribuabililor, rulajele şi soldurile acestora, dar şi să raporteze zilnic lista contribuabililor care şi-au deschis sau şi-au închis conturi, potrivit ordinului preşedintelui ANAF cu privire la procedura de furnizare de informaţiiconform articolului 61 din Codul de procedură fiscală.
„Instituţiile de credit au obligaţia ca, la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi“, se arată într-un comunicat transmis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)
De asemenea, se arată în comunicat, băncile comerciale sunt obligate să comunice zilnic organului fiscal „a) lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum şi datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea; b) lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi încetarea contractului de închiriere“.
Prin acelaşi ordin, se stabileşte că persoanele fizice, persoanele juridice şi orice alte entităţi care au obligaţia transmiterii de informaţii către Oficiul National de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor transmit concomitent şi pe acelaşi format informaţiile respective şi către ANAF.