Suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani din Bucureşti şi Ilfov, vizaţi într-un dosar în care prejudiciul se ridică la 2,1 milioane de lei

Şapte persoane vor ajunge, joi, în faţa anchetatorilor pentru a da declaraţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în care prejudiciul se ridică la 2,1 milioane de lei. În acest caz, procurorii bucureşteni fac şapte percheziţii la adrese din Bucureşti şi din judeţul Ilfov.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2012 — 2014, doi cetăţeni străini ar fi introdus în România cantităţi importante de articole de marochinărie şi bijuterii artizanale pe care le vindeau apoi prin intermediul a două lanţuri de hipermarketuri, la preţuri de peste 30 de ori mai mari decât valoarea de achiziţie.

În perioada de referinţă, au fost înregistrate în contabilitatea societăţii importatoare facturi fiscale fictive provenite de la societăţile fantomă în valoare de aproximativ 5.000.000 lei.

În urma percheziţiilor de joi, şapte persoane vor fi duse la audieri.