Directorul SIF Muntenia, dus la audieri într-un caz de manipulare a pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani

Mai multe percheziţii au avut loc, luni dimineaţă, la adrese din Bucureşti, Ilfov şi Arad într-un dosar privind manipularea pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani. Directorul SIF Muntenia, Dragoş Bîlteanu, este audiat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

UPDATE  La sediul DIICOT a fost chemată o ambulanţă după ce Gheorghe Bîlteanu, membru în Consiliul de Administraţie al SIF Muntenia, şi tatăl lui Dragoş Bîlteanu, directorul SIF Muntenia, a acuzat probleme legate de tensiune.

UPDATE Directorul SIF Muntenia, Gabriel Filimon, s-a prezentat la sediul DIICOT pentru a fi audiat de anchetatori în acest caz.

UPDATE SIF Banat-Crişana a transmis un comunicat Bursei de Valori Bucureşti (BVB) în care se arată că la sediul din Arad al societăţii s-a prezentat luni o echipă de ofiţeri delegaţi de procuroii DIICOT în vederea efectuării unei percheziţii şi a preluării de documente în legătură cu acţiunea DIICOT.

„Informăm că la această oră este în curs operaţiunea de predare-preluare de documente, SIF Banat-Crişana punând la dispoziţia oraganelor de anchetă toate informaţiile şi documentele solicitate", se spune în comunicat.

UPDATE Potrivit unor surse judiciare, printre cele 25 de persoane care vor fi audiate la DIICOT în această cauză este şi avocatul Nicolae Mergeani, care este cercetat şi în dosarul privind retrocedarea ilegală a peste 40.000 de hectare de pădure. În acest dosar sunt arestaţi preventiv fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Paltin Sturdza, beneficiarul celor peste 43.000 de hectare pădure, şi deputatul Ioan Adam.

Nicolea Mergeani este membru în Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor SIF Muntenia. În adunarea generală ordinară a acţionarilor SIF Muntenia din 26 iunie, Mergeani a fost reales pentru un mandat de patru ani, conform raportului postat pe site-ul societăţii de investiţii financiare.

„În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012 –2014, membrii grupării au constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop obţinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat Crisana SA şi SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (în modalitatea însuşirii/traficării), fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora. În acest scop aceştia au folosit persoane juridice nerezidente, precum şi persoane juridice de naţionalitate română, la care asociaţi au fost avocaţi care au deţinut pentru aceştia acţiunile SIF 1, asigurându-le sustragerea de la o eventuală decizie de concertare în condiţiile art. 2861 din Legea 297/2004, precum şi disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obţinute prin delapidare“, se arată într-un comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

De asemenea, există suspiciuni că membrii grupului  infracţional organizat s-au implicat şi în operaţiuni de manipularea pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii în datele de 12.09.2013, 13.09.2013 şi 16.09.2013 în cadrul Bursei de Valori Bucureşti.

La sediul D.I.I.C.O.T – Structura Centrală vor fi aduse în vederea audierii 25 de  persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză.

Ce spune Poliţia

 „Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 –2014, membrii grupării ar fi constituit un grup infracţional organizat în scopul obţinerii de bani din patrimoniul a două societăţi de investiţii financiare, prin delapidarea acestora. 

Fondurile astfel obţinute, ar fi fost transferate prin mai multe societăţi nerezidente, controlate de membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora“, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.

„În acest scop, cei în cauză ar fi folosit persoane juridice nerezidente, precum şi persoane juridice de naţionalitate română, la care asociaţi au fost avocaţi care au deţinut pentru aceştia acţiunile unei societăţi de investiţii.

Astfel, se asigura sustragerea de la o eventuală decizie de concertare în condiţiile Legii 297 din 2004 privind piaţa de capital şi se disimula originea ilicită a sumelor de bani obţinute prin delapidare“, mai spune Poliţia.

De asemenea, există suspiciuni că membrii grupului infracţional organizat s-ar fi implicat şi în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii, în cadrul bursei.

Cum funcţiona reţeta de delapidare

În şedinţa de 13 septembrie 2013 (vineri) acţiunile SIF Banat-Crişana au sărit cu peste 12% chiar în ultimele secunde de tranzacţionare, pe cel mai mare rulaj din şase luni. În cea mai mare parte a şedinţei acţiunile SIF Banat-Crişana au fost pe creştere uşoară, iar volumele au fost reduse.

În total, în şedinţa respectivă au fost realizate 316 operaţiuni cu acţiunile SIF Banat-Crişana, în valoare cumulată de 4,6 milioane lei. Volumul de titluri transferate reprezenta 0,78% din acţiunile SIF Banat-Crişana.

În următoarea şedinţă, din 16 septembrie 2013 (luni) acţiunile SIF Banat-Crişana au scăzut cu 5%, iar prin două deal-uri au fost transferate peste 6% din titlurile societăţii de investiţii financiare.

Cu puţin înainte de închiderea şedinţei, au fost realizate două deal-uri cu acţiuni reprezentând cumulat 6,27% din acţiunile SIF Banat-Crişana, pentru 45,4 milioane lei (10,2 milioane euro). Titlurile au fost transferate la 1,32 lei/acţiune, preţ cu 13,89% peste închiderea de vineri.

Având în vedere preţul la care au fost realizate deal-urile luni şi creşterea de la finalul şedinţei de vineri, este posibil ca evoluţia din şedinţa de vineri să fi fost determinată de unul dintre investitorii implicaţi în deal-uri. Astfel, unul dintre aceşti investitori ar fi ridicat cotaţia vineri, întrucât preţul era prea mic faţă de cel la care urmau să fie realizate deal-urile.

Preţul la care au fost efectuate deal-urile a fost cu 28% peste ultima cotaţie din şedinţa de joi, de 1,031 lei/unitate, iar pe piaţa tranzacţiilor negociate preţul nu poate varia mai mult cu 15% faţă de cotaţia anterioară din piaţa principală. Astfel, pentru a realiza deal-urile la 1,32 lei/acţiune, preţul din piaţa principală a fost ridicat vineri cu peste 12%, iar luni deal-urile au fost efectuate la un preţ cu aproape 14% peste cotaţia de vineri.

ASF a stabilit la începutul lunii martie a acestui an că Dragoş Bîlteanu - preşedinte al Consiliului şi director general al SIF Banat-Crişana, omul de afaceri libanez Najib El Lakis şi Romenergo, acţionează concertat şi deţin 11,72% din acţiunile SIF Banat-Crişana şi i-a obligat să vândă 6,72% din titluri, pentru a nu depăşi pragul de deţinere de 5% prevăzut de legislaţia pieţei de capital.

SIF Banat-Crişana a anunţat în luna octombrie că ASF a ridicat suspendarea unor drepturi de vot în cazul grupului format de Dragoş Bîlteanu, El Lakis Najib şi companiile Romenergo, Smalling şi Gardner (înregistrate în Cipru), prezumate că ar acţiona concertat.

Ali H. Lakis, fiului lui El Lakis Najib, a demisionat vineri din funcţia de membru neexecutiv în Consiliului de Administraţie al SIF Banat-Crişana.

Potrivit ASF, Ali H. Lakis ar fi fost implicat în acţiunea concertată de la SIF Banat-Crişana.

Astfel, societăţile cipriote Smalling Limited şi Gardner Limited au cumpărat acţiuni SIF Banat-Crişana cu bani împrumutaţi de la firma Cahuita Limited. Beneficiarul real al firmei Cahuita Lmited era la momentul respectiv Ali H. Lakis.

SIF Banat-Crişana controlează pachetul majoritar de actiuni la SAI Muntenia, societatea care administrează SIF Muntenia.

SIF Banat-Crişana este condusă de Dragoş Bîlteanu - preşedinte al Consiliului şi director general. Din Consiliul de Administraţie mai fac parte Ştefan Dumitru - vicepreşedinte, Ion Stancu, Adrian Petreanu, Valentin Chiser şi Najib El Lakis.

Conducerea executivă a SIF Banat-Crişana este asigurată tot de Bîlteanu, alături de Gabriela Grigore, director general adjunct - operaţiuni, şi de Teodora Sferdian, director general adjunct - dezvoltare.

La SIF Muntenia, Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor este condus de Marius Pantea - preşedinte şi de Andrei Diaconescu - vicepreşedinte. Din Consiliu fac parte şi Iulian Aursulesei, Gheorghe Bîlteanu, Sergiu Buşilă, Emil Cazan, Daniel Florian Miron, Adrian Victor Prodan, Petre Pavel Szel şi Vicenţiu Octavian Zorzolan.

SAI Muntenia, administratorul SIF Muntenia, este condusă de Gabriel Filimon - director general, Gheorghe Dănuţ Porumb - director şi Dănuţ Florin Buzatu - director.

Consiliul de Administraţie al SAI Muntenia este format din Gheorghe-Dănuţ Porumb – preşedinte al Consiliului de Administraţie, Dănuţ Florin Buzatu - vicepresedinte al Consiliului de Administraţie, Florica Trandafir - membru, Mariana Dinu - membru şi Sorin Florian Boldi - membru.

Umflarea forţată a acţiunilor

„Mecanismele bursiere ar fi fost grav afectate, întrucât operaţiunile au vizat majorarea artificială a preţului acţiunilor unei societăţi de investiţii, până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piaţa principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea şi preţul instrumentelor financiare, pentru ca, după operaţiunile de pe piaţa deal, preţul acţiunilor în cauză să revină la nivelurile iniţiale.

Beneficiarii acestor operaţiuni au fost chiar liderii grupului, care şi-au consolidat poziţia în interiorul societăţii de investiţii, prin deţinerile directe şi indirecte peste limita impusă de Legea 297 din 2004 privind piaţa de capital. 

Serviciul Român de Informaţii a oferit suportul de specialitate al operaţiunii, acţiunea fiind realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române.