Curtea de Apel Bucureşti a amânat judecarea „lotului“ Locic, acesta şi alţi 12 inculpaţi au plecat liberi

La sediul DIICOT au fost aduşi inclusiv directori de bănci  FOTO Adevărul

Marius Locic şi alte 12 persoane din dosarul fraudelor bancare, printre care doi directori de la BRD, au pãrãsit Curtea de Apel Bucureşti, vineri noaptea, dupã ce instanţa a decis sã reia sâmbãtã judecarea propunerilor de arestare preventivã a lor, iar acestora le-au expirat ordonanţele de reţinere.

Potrivit Mediafax, judecãtoarea Luciana Mera i-a audiat, vineri searã, pe toţi cei 13, iar ulterior a hotãrât sã reia sâmbãtã dimineaţã, la ora 10.00, dezbaterile privind propunerile de arestare.

Mera a arãtat cã doreşte ca atât ca ea, cât şi acuzarea şi apãrarea sã fie în deplinãtatea facultãţilor şi lipsiţi de obosealã.

În acest context, ordonanţele de reţinere emise de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism (DIICOT) pentru cei 13 au expirat, astfel cã aceştia au fost eliberaţi şi au pãrãsit Curtea de Apel Bucureşti.

Cei 13 sunt Adrian Martiş (director executiv la BRD Unirea), Andrei Nanu (director comercial BRD Dorobanţi), Elena Blaga, Orlando Ionuţ Ghiorghe (evaluator), Andrei Suditu, Niculae Sandu, Ioan Creştin, Dumitru Benga, Vrânceanu Jenica Barbu, Marius Locic, Liliana Liuba Alexandrescu (notar), Claudia Maria Peter şi Camilia Damiela Pop (notar). 

Totodatã, în cazul lui Vasile Creştin, Constantin Irinel Militaru şi Mihãiţã Cãtãlin Ruşitoru, pentru care procurorii au cerut sã fie emise mandate de arestare în lipsã, instanţa a amânat luarea unei decizii pentru 17 decembrie, datã pânã la care sã fie îndeplinite procedurile de citare a învinuiţilor.

Vineri searã, alte şapte persoane din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro au fost arestate preventiv, potrivit deciziei luate de un alt complet al Curţii de Apel Bucureşti (CAB), prin care a fost admisã propunerea în acest sens formulatã de procurorii DIICOT.

Au primit, astfel, mandate de arestare preventivã Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireadã (evaluator), Sava Tipa, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Bogdan Florin Dinu şi Livia Bobu. 

În acest dosar, procurorii DIICOT au reţinut 20 de persoane, respectiv pe Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireadã, Sava Tipa, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Bogdan Florin Dinu, Livia Bobu, Adrian Martiş, Andrei Nanu, Elena Blaga, Orlando Ionuţ Ghiorghe, Andrei Suditu, Niculae Sandu, Ioan Creştin, Dumitru Benga, Vrânceanu Jenica Barbu, Marius Locic, Liliana Liuba Alexandrescu, Claudia Maria Peter şi Camilia Pop.

Pentru toţi cei 20 au fost formulate propuneri de arestare preventivã pentru 29 de zile.

Pentru soluţionarea operativã a cauzelor, persoanele pentru care se cere arestarea au fost împãrţite în douã loturi, solicitãrile de arestare preventivã a lor fiind judecate în paralel, vineri searã, de doi judecãtori ai CAB, respectiv Elena Adrian Bãjan şi Luciana Mera.

Anchetatorii au emis şi 21 de ordonanţe de obligare de a nu pãrãsi ţara timp de 30 de zile, au declarat vineri, pentru Mediafax, surse judiciare. 

Procurorii DIICOT au arãtat, într-un proces verbal de aducere la cunoştinţã a acuzaţiilor obţinut de sursa amintită, cã Adrian Martiş, Andrei Nanu şi Vasile Creştin erau liderii grupãrii ce se ocupa cu fraude bancare, urmãrind obţinerea a mari sume de bani prin inducerea şi menţinerea în eroare a bãncii.

Anchetatorii au fãcut, joi, 48 de percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, fiind vizatã o grupare coordonatã de persoane influente din mediul de afaceri din Capitalã care ar fi luat ilegal credite de la douã bãnci pentru 35 de firme cu sprijinul a şapte directori ai bãncilor, prejudiciul fiind de 85 milioane de euro.

"Sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din municipiul Bucureşti, învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin sãvârşirea de fraude bancare, respectiv prin obţinerea în mod ilegal de credite de la douã unitãţi bancare, pentru un numãr de 35 de societãţi comerciale controlate de cãtre membrii grupului infracţional organizat", s-a arãtat într-un comunicat de presã al DIICOT.

Procurorii susţin cã membrii grupului infracţional ar fi fost sprijiniţi de şapte directori generali sau directori comerciali ai unitãţilor bancare, acuzaţi cã ar fi coordonat procedurile de selecţie a firmelor, ar fi dat avize pentru risc şi ar fi aprobat creditele, deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale. Totodatã, gruparea ar fi fost sprijinitã şi de şase funcţionari de la unitãţile bancare, în cursul gestionãrii dosarelor de creditare.

Membrii grupãrii ar fi beneficiat şi de sprijinul unor evaluatori autorizaţi, prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile estimate la valori mai mari decât cele reale, în vederea ipotecãrii acestora cu ocazia încheierii contractelor de creditare, potrivit procurorilor DIICOT.

În acelaşi dosar sunt cercetaţi şi patru notari publici care ar fi încheiat şi autentificat contractele de garanţie ipotecarã.

"Contractele de garanţie ipotecarã cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de cãtre patru învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile, raportat la valoarea de piaţã şi la valoarea înscrisã anterior în contracte de vânzare - cumpãrare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de cãtre membrii grupãrii în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare", au precizat procurorii DIICOT.

Lucian Cojocaru, fost director BRD şi, în prezent, vicepreşedinte Volksbank, şefi ai sucursalelor BRD Unirii şi Dorobanţi şi responsabili ATE Bank sunt cercetaţi de DIICOT în cazul fraudelor bancare, capii afacerii fiind Marius Locic şi fraţii Creştin, au declarat pentru Mediafax surse judiciare.

Potrivit surselor citate, în aceastã afacere sunt implicaţi patru notari, unul dintre aceştia fiind soţia lui Damian Drãghici, Paula Rosenberg. Damian Drãghici, consilier al premierului Ponta pentru problemele romilor, a fost ales senator pe listele USL.

Notarii publici au în competenţã autentificarea contractelor de vânzare şi a contractelor de ipotecã asupra bunurilor imobile, la cererea vânzãtorilor, cumpãrãtorilor, sau constituitorilor ipotecari (debitori sau garanţi), precum şi a instituţiilor bancare şi financiare nebancare.

Obligaţia notarului public este de a verifica situaţia juridicã a bunului imobil, modalitatea de dobândire a acestuia şi actele care stau la baza dobândirii proprietãţii, sarcinile existente asupra imobilului, precum şi situaţia fiscalã a proprietãţii, preciza, joi, Uniunea Naţionalã a Notarilor Publici din România (UNNPR).

"Notarii publici nu au nici competenţe şi nici calificarea necesarã pentru evaluarea bunurilor aduse în garanţie, aceastã evaluare fiind fãcutã exclusiv la cererea bãncilor, de cãtre evaluatori agreaţi de acestea, atestaţi de ANEVAR (Uniunea Naţionalã a Evaluatorilor Autorizaţi din România-n.r.) tocmai în acest scop. Contractele de credit încheiate de bancã nu fac obiectul cererilor de autentificare adresate notarilor publici", susţinea UNNPR. 

BRD a anunţat, joi, cã activitatea bãncii nu este afectatã de percheziţiile DIICOT la douã dintre unitãţile sale, în cadrul unor investigaţii cu privire la obţinerea ilegalã de credite de la mai multe bãnci, precizând totodatã cã BRD coopereazã cu autoritãţile de mai multe luni asupra anchetelor în curs.

Vineri, BRD a precizat şi cã a descoperit, cu câteva luni în urmã, câteva scheme de finanţare ilegalã şi a sesizat organele penale, dupã care a întãrit sistemele de control şi a desfãcut contractele de muncã ale salariaţilor care nu au respectat normele şi procedurile interne.

Volksbank a anunţat, tot joi cã, în dosarul DIICOT privind fraude bancare în valoare de 85 milioane de euro, a sesizat autoritãţile, încã din mai 2010, pentru credite obţinute în baza unor documente falsificate şi cã expunerea bãncii este de doar 8 milioane de euro.