O bancă comercială a fost sancţionată cu câteva sute de mii de lei

Comitetul executiv al Băncii Naţionale (BNM) a aplicat sancţiune sub formă de amendă faţă de „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA (FinComBank), în sumă de peste 362.000 de lei. Totodată, instituţiei bancare i-a fost aplicată şi o sancţiune sub formă de avertisment faţă de membrii Comitetului de Conducere, aflaţi în funcţie în perioada supusă controlului, transmite IPN.

Potrivit unui comunicat de presă al BNM, decizia a fost luată ca rezultat al controlului complex efectuat la această bancă, în cadrul căruia au fost constatate încălcări.

Banca nu a respectat unele cerinţe ale Legii instituţiilor financiare şi ale altor acte normative ale BNM cu privire la clasificarea activelor/angajamentelor condiţionale, concentrarea riscurilor (expunerile) băncii, la acordarea creditelor, efectuarea tranzacţiilor cu persoanele afiliate băncii, sistemele de control intern şi cadrul de administrare. Totodată, instituţia nu a respectat legislaţia cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, cu privire la reglementarea valutară, serviciile de plată şi sistemele de plăţi.