Expert: Focusarea strategiei CNA şi Procuraturii Generale doar pe recuperarea banilor este o greşeală

Focusarea strategiei Centrului Naţional Anticorupţie şi Procuraturii Generale doar pe recuperarea mijloacelor delapidate este o greşeală, fiindcă trebuie să existe o componentă şi  referitor la investigarea acţiunilor autorităţilor publice în cazul fraudei bancare, a explicat expertul economic de la Expert-Grup Sergiu Gaibu în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la TV8, transmite IPN.

Potrivit lui Gaibu, această strategie ar trebui să cuprindă şi faptul cum au acţionat diferite instituţii şi demnitari de stat, cum au reacţionat, ce au făcut până la apariţia garanţiei oferite de Guvern şi după ce s-a depistat gaura financiară. De asemenea, Sergiu Gaibu se întreabă de ce această strategie nu a apărut mai devreme, având în vedere că reprezentanţii Procuraturii şi CNA au spus că ei cunosc mai multe detalii decât a raportat KROLL chiar în primul său raport.

În plus, potrivit lui Sergiu Gaibu, nu a existat nicio acţiune a Parlamentului privind frauda bancară. „Parlamentul ca instituţie trebuie să iniţieze o astfel de investigaţie şi scopul ei nu este să depisteze cine concret a greşit, dar care sunt procedurile care au permis ca astfel de delapidări, în aşa proporţii, să aibă loc”, a continuat expertul.

Expertul economic Sergiu Tofilat afirmă că timp de trei ani şi jumătate de când a ieşit la iveală frauda bancară procurorii nu au reuşit să verifice portofoliul de credite la fiecare dintre cele trei bănci. „Fiecare bancă are portofoliul de credite, ele trebuie verificate pentru a vedea care dintre ele sunt credite obişnuite, şi care credite sunt frauduloase şi din acestea din urmă se poate de calculat suma reală a prejudiciului care poate fi mai mare decât cea anunţată oficial de peste 13 miliarde de lei. Trebuie de verificat efectiv portofoliul de credite la fiecare din acele trei bănci, atunci poţi să identifici câţi bani au fost scoşi din sistemul bancar”, a declarat Sergiu Tofilat. Potrivit lui, rulajele nu dispar, ele se păstrează la Banca Naţională.

Veaceslav Balacci, membru al proiectului Zeppelin Investigation, consideră că lista celor care trebuie traşi la răspundere în ceea ce priveşte furtul miliardului este mai mare. Totodată, această fraudă din sistemul bancar ar fi început încă din anii 1990, doar că apetitul celor care beneficiau de bani în perioada iniţială era mult mai mic decât după anul 2007, atunci când s-au înregistrat pierderi în proporţii mari. El a mai spus că nu este corect să se încheie perioada de investigaţie cu noiembrie 2014 şi că fraudele bancare ar fi continuat şi după această dată.