BNM a recepţionat doar o ofertă privind investigarea miliardului furat. Au fost invitate patru firme

Banca Naţională a Moldovei (BNM) a primit doar o ofertă din partea unui consorţiu format din două companii internaţionale privind investigarea miliardului furat din Banca de Economii (BEM), Banca Socială şi Unibank.

Potrivit unui comunicat al BNM,  ieri, la ora 11:00, a expirat termenul-limită în care companiile internaţionale puteau să-şi prezinte ofertele de servicii privind investigarea fraudelor bancare de la cele trei bănci aflate sub administrare specială. 

Banca Naţională a Moldovei a invitat să participe la consurs patru firme: Ernst & Young, KPMG, Kroll şi PricewaterhouseCoopers.  Astfel, a fost depusă doar o ofertă din partea consorţiului format din firmele Kroll şi Steptoe & Johnson LLP.

Reprezentanţii BNM susţin că „obiectivul final al acestei investigaţii este de a furniza BNM un tablou clar cronologic cu privire la persoanele care au controlat tranzacţiile dubioase”. Prima etapă a investigaţiei se va axa pe găsirea banilor furaţi şi ai vinovaţilor, iar la cea de-a doua etapă se vor întreprinde măsurile necesare pentru a recupera aceste resurse financiare. 

Menţionăm că firma Kroll a realizat prima investigaţie a ilegalităţilor şi fraudelor de la băncile devalizate, suma pe care a achitat-o BNM pentru acele sevicii fiind de circa 300 de mii de euro.