Se recomandau mari investitori în Moldova. Nouă interlopi de pe trei continente voiau să spele miliarde de dolari prin băncile de la Chişinău

Republica Moldova a fost din nou ţinta organizaţiilor internaţionale de crimă organizată specializate în fraude bancare şi spălări de bani. Nouă interlopi de pe trei continente, despre reţinerea cărora anunţa CNA la începutul lunii iulie, au venit la Chişinău pentru a spăla peste trei miliarde de dolari. Aceştia se recomandau ca fiind mari investitori şi foloseau contracte false.

Jurnaliştii de la RISE Moldova scot la iveală, într-o nouă investigaţie, că din schema de spălare a banilor face parte şi soţia unui fost judecător moldovean, implicat la rândul său într-o altă schemă internaţională prin care au fost spălaţi 20 miliarde de dolari. Totodată, unul dintre cei nouă membri ai organizaţiei criminale este pastor catolic şi candidat la alegerile prezidenţiale din statul african Gabon.

Ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie i-au reţinut la începutul lunii iulie pe opt cetăţeni străini, într-un dosar de spălare de bani, iar al nouălea a fost internat în spital. Membrii grupării internaţionale din care fac parte trei persoane de origine franceză, doi mexicani, un dominican, un cetăţean al Canadei, unul al SUA şi altul originar din Gabon, sunt bănuiţi de „asociere, înţelegere şi complicitate la comiterea infracţiunii de spălare de bani în proporţii deosebit de mari”.

Investigaţia completă însoţită de probele găsite de jurnalişti poate fi citită pe site-ul RISE Moldova.