O grupare criminală internaţională, destructurată de organele de drept din Republica Moldova

În perioada lunilor august - noiembrie, procurorii, ofiţerii de investigaţii ai SIS şi ai CNA au documentat şi au reţinut trei cetăţeni ai Republicii Moldova, care au reuşit să sustragă ilegal mijloace băneşti. Aceştia au acţionat în complicitate cu mai mulţi indivizi din străinătate.

Pentru realizarea schemei frauduloase, gruparea criminală a preluat gestionarea unei firme din municipiul Chişinău fără scop de a desfăşura activitate de antreprenoriat. 

Ulterior, în perioada lunilor august - septembrie 2017, prin înşelăciune, obţinând un post terminal extern al unei instituţii financiare, învinuiţii au efectuat sustragerea şi transferul de mijloace băneşti în valoare de peste 188.000 lei, utilizând datele de identitate ale cardurilor bancare, emise de instituţii financiare din Australia şi Olanda.

În rezultatul acţiunilor de urmărire penală şi măsurilor speciale de investigaţii efectuate au fost reţinute trei persoane, unul dintre care deţinea funcţia de consilier în Consiliului raional Străşeni. La moment, doi învinuiţi se află în arest şi unul sub control judiciar.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, cei trei riscă până la zece ani de închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani, precum şi recuperarea cheltuielilor judiciare care vor fi suportate.