Fraude de peste 1 milion de lei, depistate în activitatea unei companii din industria textilă din Bălţi
0
Mai multe loturi de îmbrăcăminte urmau a fi plasate pe piaţa autohtonă, deşi erau destinate reexportului. Este schema pusă la cale de către un agent economic din Bălţi, care a vrut să abuzeze astfel de facilităţile regimului de perfecţionare activă.
Ilegalităţile au fost deconspirate de către serviciile specializate ale Vămii, urmare a informaţiilor operative intrate în posesie, potrivit cărora, firma a încălcat condiţiile prevăzute de legislaţia vamală şi intenţiona să comercializeze vestimentaţia confecţionată pe piaţa internă.
În depozitele deţinute de administratorul întreprinderii, ofiţerii vamali au depistat mai multe loturi de cămăşi şi blugi pentru bărbaţi, materiale textile şi articole de mercerie, care, conform actelor, ar fi fost reexportate. Valoarea bunurilor depistate a fost evaluată la peste 1,2 milioane lei.
Pe acest caz a fost iniţiat un dosar penal pentru contrabandă în proporţii deosebit de mari. În cadrul acţiunilor demarate au mai fost identificate încă două persoane, implicate în schema de fraudare. Este vorba despre un responsabil de logistică şi fondatorul companiei, originar din Italia.
Investigaţiile sunt continuate pentru stabilirea întregului spectru infracţional şi identificarea tuturor persoanelor implicate sau cu tangenţă la acest caz. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, inculpaţii riscă o pedeapsă cu închisoarea pe un termen de până la 10 ani.
Conducerea urmăririi penale este exercitată de către Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale.
Se încarcă comentariile...
