Evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari. O grupare criminală din Moldova a creat un cazinou clandestin

FOTO procuratura.md

Procurorii şi ofiţerii Serviciului de Informaţii şi Securitate au depistat şi anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală cu prejudicierea intereselor economice ale statului, estimate la mai multe milioane de lei. Un grup de persoane ar fi creat un cazinou electronic în Chişinău unde se practicau inclusiv jocuri de noroc online, sfidând legislaţia în vigoare.

Membrii grupării, cu vârste cuprinse între 28 şi 50 de ani, au amenajat în mod clandestin o sală de joc, dotată cu rulete, dispozitive video, audio, tehnică sofisticată prin care se asigura conectarea la Internet. Jocurile de noroc se realizau în etape succesive prin intermediul unui site, ce putea fi accesat doar din străinătate.

La fel, datele obţinute de către procurori şi ofiţerii SIS indică că, pentru serviciile prestate, agentul economic achita angajaţilor salariul oficial doar în proporţie de circa 30%, celelalte 70% - se achitau „în plic”. Ca urmare, prin săvârşirea evaziunii fiscale erau ratate anual încasării la bugetul de stat de milioane de lei.

În timpul percheziţiilor efectuate de oamenii legii la adresele de domiciliu, la o companie IT şi cazinoul clandestin, au fost ridicate sume băneşti în proporţii deosebit de mari, achitate neoficial angajatelor companiei, purtători de informaţie, recuzita cazinoului, inclusiv cărţi de joc cu elemente de identificare electronică şi jetoane, documente financiare, precum şi alte obiecte ce pot avea valoare probantă în cadrul cauzei penale.

Pe acest caz au fost reţinuţi patru membri ai grupării criminale. Luni, 13 februarie, la demersul procurorilor, trei dintre aceştia au fost plasaţi în arest preventiv pentru 30 de zile, asupra arestului celuilalt învinuit, instanţa urmând să se pronunţe marţi, 14 februarie.

În cazul în care le va fi demonstrată vinovăţia, aceştea riscă până la zece ani închisoare, notează secţia relaţii publice a Procuraturii Generale.