Administratorii unui hotel din Chişinău, reţinuţi pentru evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari

Ofiţerii Direcţiei Combaterea Crimei Organizate a Inspectoratului Naţional de Investigaţii în comun cu procurorii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale au efectuat luni, 2 octombrie, mai multe percheziţii în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul evaziunii fiscale în proporţii deosebit de mari. În rezultatul acţiunii, au fost reţinute trei persoane care la moment sunt arestate pentru 30 de zile.

În urma investigaţiilor efectuate de forţele de ordine, s-a stabilit că în perioada 2007 - prezent, factorii de decizie a unui hotel din municipiul Chişinău, fiind asistate de mai multe întreprinderi offshore care sunt şi fondatorii acestuia, prin intermediul mai multor întreprinderi paravan, ulterior şi a întreprinderilor delincvente de tip „fantomă”, ar fi lichefiat mijloace băneşti de o provenienţă ilicită, ce au fost investite în construcţia bunurilor imobile, cu prejudicierea bugetului de stat prin neachitarea impozitului pe venit în sumă totală de 3.791.277 lei şi a TVA-ului de 6.318.795 lei.

De asemenea, în perioada 2007 - prezent, factorii de decizie ai aceluiaşi hotel prin intermediul altor întreprinderi înregistrate pe teritoriul republicii Moldova, precum şi a întreprinderilor delincvente de tip „fantomă”, care ar fi utilizat scheme criminale bine puse la punct de lichefiere a mijloacelor băneşti cu prejudicierea bugetului de stat prin neachitarea impozitului pe venit în sumă totală de 3.415.248 lei şi a TVA-ului în sumă totală de 5.692.080 lei.

Urmare a efectuării percheziţiilor la sediul hotelului, oficiile unor întreprinderi şi la domiciliul suspecţilor, au fost depistate şi ridicate mijloace băneşti nereflectate în evidenţa contabilă, acte de evidenţă contabilă dublă şi documente în formă electronică a evidenţei duble ce demonstrează relaţiile economice cu întreprinderile offshore, contracte suspecte referitor la tranzacţionarea mijloacelor băneşti de la întreprinderile offshore, ştampile ce aparţin întreprinderilor offshore, înscrisuri de ciornă cu diferite informaţii, mijloace electronice de stocare a informaţiei (notebook, HDD, stick-uri şi CD-uri).

Infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de până la 6 ani sau cu amendă în mărime de la 3.350 la 5.350 unităţi convenţionale sau în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4.000 la 7.000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Acţiunile s-au desfăşurat cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Brigăzii cu Destinaţie Specială „Fulger”.