FBI a declanşat ancheta în cazul reţelei care a furat datele a peste 6.000 de carduri bancare din SUA. Reţeaua era condusă de un severinean

Unul din membrii reţei de la Turnu Severin FOTO Corina Macavei

Procurorii   D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timişoara, împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO)Timişoara în cooperare cu Federal Bureau of Investigation (FBI) şi cu sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale, au reuşit stoparea activităţii infracţionale derulată de o grupare specializată în infracţiuni informatice  şi spălare de bani.

Au fost efectuate în data de 18 iunie a.c., 22 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Mehedinţi de către procurori D.I.I.COT – S.T. Timişoara şi poliţişti din cadrul BCCO Timişoara, SCCO Mehedinţi, cu sprijinul IJP Timiş şi al Jandarmeriei.
       

De asemenea, au fost emise 21 de mandate de aducere pentru persoane implicate în activitatea infracţională, acestea fiind conduse la sediul DIICOT – ST Timişoara pentru audieri în vederea luării măsurilor legale.
       

Gruparea infracţională era coordonată de un bărbat de 37 de ani, din Drobeta Turnu Severin, care în prezent este încarcerat într-un penitenciar din Germania, fiind condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare pentru înşelăciuni prin sisteme informatice.
       

“Conform probelor administate în dosar, faţă de membrii grupării infracţionale există suspiciunea rezonabilă că, începând cu luna noiembrie 2008, au conceput un program informatic menit să exploateze vulnerabilităţile informatice existente în sistemele POS amplasate în localuri şi restaurante, iar prin acest mijloc să capteze toate datele cărţilor de credit ale persoanelor ce foloseau efectuarea plăţilor în acest mod. Aceste date obţinute fraudulos erau puse la vânzare online persoanelor interesate din întreaga lume (de exemplu, din S.U.A., Rusia, Pakistan, Serbia)”, se arată într-un comunicat al DIICOT.
       

Un palier al grupului infracţional organizat se ocupa special de preluarea şi ridicarea sumelor de bani pe care le trimiteau pe numele lor “cumpărătorii” datelor de credit obţinute în mod fraudulos. Cei mai interesaţi de acest gen de vânzări au fost suspecţii din SUA, care după ce intrau în posesia acestor date de cărţi de credit le foloseau la efectuarea extragerilor frauduloase de la bancomate din conturile persoanelor ce au folosit cardurile la achitarea consumaţiilor din restaurante.
       

Mai multe companii americane au formulat plângeri, în urma cărora FBI a declanşat cercetări, solicitând cooperarea autorităţilor române, în regim de task force, în vederea identificării şi tragerii la răspundere penală a persoanelor care, prin intermediul unui program informatic de tip keylogger, au reuşit să compromită aproximativ 6600 de carduri bancare ale clienţilor care au efectuat plăţi la POS-urile mai multor companii.
       

În urma solicitărilor efectuate de autorităţile americane către cele 160 de bănci emitente ale cardurilor compromise, s-a stabilit că valoarea totală a prejudiciului este de 147.546,92 $, în urma raportărilor efectuate - până la data de 11 februarie 2009 - de 109 bănci.
        

Procurorii DIICOT – ST Timişoara au dispus în data de 16 iunie a.c. începerea urmăririi penale pentru infracţiunea de iniţiere şi constituire în grup infracţional organizat specializat în săvîrşirea de infracţiuni informatice, prin acces ilegal la un sistem informatic, interceptarea ilegală a unor transmisii de date informatice, transferul neautorizat de date informatice, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, respectiv deţinerea de echipamente hardware şi software cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronice şi spălare de bani.

Citeşte şi:

Percheziţii la membrii unei reţele care au furat datele a peste 6000 de carduri din SUA